新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式
召开了第五届董事会第六次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话等方
式通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财
务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《<2021 年年度报告>及摘要》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-014）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2021 年年度利润分配方案》
本次董事会决定，以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益
分派股权登记日在册的股东名单，每 10 股派发现金 1.8 元（含税），预计派发的现金红利合计 36,220,811.76 元（含税）。本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-016）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2022 年度第一季度报告》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-017）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常
关联交易的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-019）
董事庄盛鑫先生对本议案回避表决；
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，2022 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信总额不超
过 7 亿元,其中全资子公司新东方油墨有限公司拟以自身资产，向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请 2 亿元的授信额度提供资产抵押。提请本次董事会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内予以调整银行间的具体授信额度，
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-025）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.1 审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2022 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。董事曾广锋先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。其他非独立董事不在公司领取薪酬。
副董事长陆君先生对本议案回避表决；
董事庄盛鑫先生对本议案回避表决；
董事曾广锋先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.2 审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2022 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年（税前），按月发放。
独立董事李若山先生、陈国良先生、朱根林先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.3 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2022 年度高管薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司副总经理王新玲女士领取高管薪酬，薪酬标准为 79.2 万元（税前）
加绩效工资。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
10、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-020）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-021）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
12、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-022）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-023）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-024）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，公司拟对以下各项管理制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《控股子公司管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》、《内幕知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《资金管理办法》；同时结合公司业务管理需要，公司拟新增三项制度：《反舞弊与投诉举报管理规定》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》；
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》的修订尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》
公司董事丛培勇先生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事会董事职务、第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后丛培勇先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名张华林先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-026）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见 2022 年 04 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-027）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
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