新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日在以现场加
通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议，本次会议豁免通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事李若山先生、陈国良先生因工作原因以通讯表决的方式参加本次会议。本次现场会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》
选举许广彬先生担任第五届董事会董事长，选举陆君先生担任第五届董事会副董事
长，任期与第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担
任公司法定代表人。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》
具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：
2021-031）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第五届董事会各专门委员会名单如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 许广彬、庄盛鑫、丛培勇、陈国良（独立董事）、 许广彬
李若山（独立董事）
审计委员会 李若山（独立董事）、朱根林（独立董事）、曾广锋 李若山
薪酬与考核委 朱根林（独立董事）、李若山（独立董事）、许广彬 朱根林
员会
提名委员会 陈国良（独立董事）、朱根林（独立董事）、许广彬 陈国良
以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任陆君先生
为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任陆君先生为公司财务总监、聘任王新
玲女士为公司副总经理。上述高级管理人员简历详见附件。
具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2021-032）
聘任高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》
具体内容详见公司同时披露的《关于为公司董监高投保责任险的公告》（公告编号：2021-033）
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权,9 票回避。
6、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.1 《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2021 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。
董事曾广锋先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资，其他非独立董事不在公司领取薪酬。
副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生对本议案回避表决；
董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决；
董事曾广锋先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
6.2 《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确
定 2021 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年，按月发放。
独立董事李若山先生、陈国良先生、朱根林先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
6.3 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2021 年度高管薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司副总经理王新玲女士领取高管薪酬，薪酬标准为 79.2 万元（税前）加绩效工资。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司同期披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司同期披露的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件：
一、非独立董事简介：
1、许广彬先生，1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学高级工商管理硕士在读，国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年徽商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获 2018 年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018 年度中国云计算行业特别贡献奖；2019 年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020 中国软件和信息服务业十大领军人物”。1998 年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；
2003 年至 2007 年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007 年至 2009 年，任世纪互
联副总裁，云计算业务负责人，2009 年至 2010 年，任万国数据销售副总裁；自 2010 年
至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁。许广彬先生持有公司 42976281 股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、庄盛鑫先生，1985 年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014 年起任
前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年至 2019 年 11 月任新东方新材料股份
有限公司投融资部总监。2019 年 11 月至 2020 年 3 月任新东方新材料股份有限公司副总
经理。2020 年 4 月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
3、陆君先生，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，2000 年至 2011 年，担任无锡太极实业股份有限公司董事会秘书，
2007 年至 2008 年，担任江苏太极实业新材料有限公司财务总监；2008 年至 2017 年，担
任海太半导体（无锡）有限公司财务总监；2013 年至 2017 年，担任太极微电子（苏州）有限公司和太极半导体（苏州）有限公司监事会主席；2017 年至今，任华云数据控股集团首席财务官。陆君先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
4、丛培勇先生，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，主
任工程师。2010 年至 2020 年，在中国电子技术标准化研究院国家电子公文系列标准制定负责人、国家电子文件系列标准制定负责人、内外网交换标准制定负责人、参与多个国家核高基项目和科技部科技支撑计划项目，担任国家电子文件管理推进联盟技术组组长、国家数字政府建设服务联盟副秘书长、内蒙古自治区电子文件自主可控技术协会副会长等职务；现任华云数据控股集团高级副总裁、信创战略部总经理。丛培勇先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
5、郭晓先生，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003
年至 2007 年，任厦门蓝芒科技有限公司首席架构师，研发总监；2007 年至 2010 年，厦
门华云信息技术有限公司产品技术总监，2010 年至今任华云数据控股集团联合创始人、产品技术中心高级副总裁。郭晓先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
6、曾广锋先生，1983 年出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，
2005 年 2007 年任浙江新东方油墨集团有限公司人事专员、总裁秘书；2007 至 2017 年任
新东方油墨有限公司行政部部长、企业管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；
2017 年至 2020 年 3 月任新东方新材料股份有限公司公司证券事务代表，2020 年 4 月至
今任公司监事兼证券事务代表，信息部总监。曾广锋先生间接持有公司股票 12400 股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
二、独立董事简介：
1、李若山先生，1949 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,博士研究生，教授。李若山先生现任复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师。毕业于厦门大学会计系,是中国第一位审计学博士学位获得者,曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府,曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长,复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任,上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员,财政部会计准则委员会咨询专家。
李若山先生目前担任上海汽车集团股份有限公司、深圳盐田港股份有限公司、上
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