证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2020-025
新东方新材料股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2019年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.8元（含税），本次不实施送股和公积金转增股本。
●本次利润分配方案尚需经公司股东大会批准。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了的《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。公司董事会研究决定：以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金2.8元（含税），预计派发的现金红利合计40,245,346.40元。本次不实施送股和公积金转增股本。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、利润分配的合理性及可行性
经天健会计师事务所审计，东方材料母公司 2019 年度实现净利润 30,321,281.36 元，本次
按 10%比例提取法定盈余公积 3,032,128.14 元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
43,661,176.73 元人民币。
公司经营稳定，盈利能力稳健。本次利润分配方案符合公司的业务发展现状，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，增强股东对公司的发展信心，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
三、独立董事、监事会对本次利润分配方案的意见
1、经审议，独立董事发表意见如下：
公司董事会拟定的2019年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
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指引第3号—上市公司现金分红》、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。
2、经审议，监事会发表意见如下：
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，存在可能被股东大会否决的风险，请投资者注意相关风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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