新东方新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,366,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7840
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；独立董事张学华因家人生病住院需照顾，未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理周其华、总经理樊家驹、副总经理朱君斐、财务
总监王秀玲均亲自出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况
并预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,624,560100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担
保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度
薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,366,989100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《关于审议 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2018年度董事 ,000 0
会工作报告>的
议案》
2 《关于审议 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2018年度财务 ,000 0
决算报告>的议
案》
3 《关于审议<公 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
司2018年年度 ,000 0
报告>及摘要的
议案》
4 《关于审议 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
2018年度利润 ,000 0
分配方案的议
案》
5 《关于审议确 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
认公司2018年 ,000 0
度日常关联交
易执行情况并
预计2019年度
日常关联交易
的议案》
6 《关于审议预 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
计2019年度公 ,000 0
司及其全资子
公司之间担保
额度的议案》
7 《关于审议 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019年度向金 ,000 0
融机构申请融
资额度的议案》
8 《关于审议续 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
聘2019年度审 ,000 0
计机构的议案》
9 《关于审议公 2,935100.000 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事和 ,000 0
高级管理人员
2018年度薪酬
执行情况及
2019年度薪酬
方案的议案》
10 《关于审议 2,935100
