603109 沪市 神驰机电

证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2024-039
                  神驰机电股份有限公司

                    关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：越南生产基地

    ●投资金额：总投资金额不超过 3,000 万美元

    ●资金来源：自筹资金

    ●相关风险提示：本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。

    一、本次对外投资概述

  公司目前在越南拥有两家全资子公司：越南安来机电有限公司、神驰越南有限公司，分别从事零部件产品、终端产品的生产、制造和销售。以上两家公司的生产经营所用房屋全部由公司租赁。为进一步强化越南生产基地，公司拟在当地购买土地并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建。

  公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行改扩建，投资金额不超过3,000 万美元，资金来源于自筹资金。

  本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况


  1、投资主体：越南安来机电有限公司、神驰越南有限公司，必要时新设投资主体。

  2、投资标的名称：越南生产基地

  3、投资金额：不超过 3,000 万美元

  4、项目地址：越南海阳省

  5、改扩建内容：购买土地、建造厂房、增加机器设备等。

    三、本次对外投资对上市公司的影响

  公司越南生产基地生产经营用房全部由公司租赁而来，本次对越南生产基地进行改扩建能够提升其业务规模，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

    四、对外投资的风险分析

  1、本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。

  2、本次用于越南生产基地改扩建的土地还未购买，能否顺利购买到合适的土地存在一定不确定性，最终影响整个投资项目的顺利实施。

  3、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 11 日