证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-103
神驰机电股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开了
第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四
次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本的议案》，公司拟以 7.83元每股的价格回购 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536 万股，回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为
208,887,840 股，同时将注册资本由 208,933,200 元变更为 208,887,840 元，具体
内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销
部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（2023-083）、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2023-084）。此次股份回购注销和变更注册资本尚未完成。
另外，公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 26 日召开第四届董事
会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划激励对象中分别有 2 人、1 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.512 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 208,887,840 股变更为 208,872,720 股。同时，公司拟将公司注册资本由 20,888.784 万元变更为
20,887.272 万元。
二、修订公司章程
由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：
序 原条款 修订后条款
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,888.784 万元。 20,887.272 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,888.784 第十九条 公司股份总数为 20,887.272 万
2 万股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股 20,887.272
20,888.784 万股，每股面值人民币壹 万股，每股面值人民币壹元。
元。
第八十一条 第八十一条
（二）公司可以根据股东大会决议聘任 （二）公司可以根据股东大会决议聘任独立
独立董事，独立董事候选人的提名采取 董事，独立董事候选人的提名采取以下方
以下方式： 式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股份 1% 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上
3 以上的股东，其提名候选人人数不得超 的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举
过拟选举或变更的独立董事人数。 或变更的独立董事人数。
以上提名人不得提名与其存在利害关系的
人员或者有其他可能影响独立履职情形的
关系密切人员作为独立董事候选人。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求
股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
第九十七条 董事连续两次未能亲自出 第九十七条 董事连续两次未能亲自出席，
席，也不委托其他董事出席董事会会 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不
议，视为不能履行职责，董事会应当建 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
议股东大会予以撤换。 撤换。
4 独立董事连续三次未亲自出席董事会
会议的，由董事会提请股东大会予以撤 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
换。 议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。
除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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