603109 沪市 神驰机电

证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2023-084
                  神驰机电股份有限公司

        关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开了
第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本

  公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因
达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,893.32 万元变更为 20,888.784 万元。

    二、修订公司章程

  由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

 序                原条款                            修订后条款

 号

  1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      20,893.32 万元。                    20,888.784 万元。

      第十九条 公司股份总数为 20,893.32  第十九条 公司股份总数为 20,888.784 万
  3  万股，公司的股本结构为：普通股  股，公司的股本结构为：普通股 20,888.784
      20,893.32 万股，每股面值人民币壹元。 万股，每股面值人民币壹元。


  除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

  修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 24 日