证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-038
神驰机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：
重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,926,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2388
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，独立董事张财志先生、舒红宇先生以及董事
陈跃兴先生、艾刚先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；财务负责人宣学红女士、副总经理
黄勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,617,920 99.7839 1,400 0.0009 307,360 0.2152
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,607,840 99.7769 1,400 0.0009 317,440 0.2222
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,502,940 99.7035 1,400 0.0009 422,340 0.2956
4、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
5、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
8、 议案名称：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
9、 议案名称：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,497,340 85.3301 1,400 0.0478 427,940 14.6221
10、 议案名称：《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、
重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,497,340 85.3301 1,400 0.0478 427,940 14.6221
11、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
12、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
13、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议
案》
14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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