证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-013
神驰机电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2022 年 3 月 25 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 4 月 6 日以现场和通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》；
具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于公司 2022 年度远期结汇额度的议案》；
为降低汇率波动产生的风险，公司 2022 年拟开展金额不超过 3000 万美元的
远期结汇，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于开展 2022 年度远期结汇的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（七）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》；
为满足公司生产经营需要，公司及子公司重庆安来动力机械有限公司拟向中国进出口银行重庆分行申请 47,200 万元授信额度，其中神驰机电股份有限公司申请 36,000 万元授信额度，重庆安来动力机械有限公司申请 11,200 万元授信额度。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（八）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请 11,200 万元授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（九）审议通过《关于收购重庆精进能源有限公司 100%股权的议案》
公司拟以 12,000 万元的价格收购深圳市立业集团有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司 100%股权。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于收购重庆精进能源有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见
（十）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查报告，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
公司 2021 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税），每股转增 0.4 股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-021）。
关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在
本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（十四）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（十五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第三届董事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，公司董事会提名艾纯、谢
安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十七）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第三届董事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，公司董事会提名毕茜、舒
红宇、张财志为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十八）审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十九）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交股东大会审议
（二十）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 4 月 28 日 2021 年年度股东大会，具体内容详见在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
第三届董事会第二十四会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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