证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-024
神驰机电股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司第三届董事会、监事会任期于2022年3月26日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会、监事会换届工作。
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次董事会、监事会换届具体情况如下：
一、董事会换届情况
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立
董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），提名毕茜、舒红宇、张财志为第四届董事会独立董事（简历附后）。
独立董事对以上事项发表了明确同意意见，但尚需提交股东大会审议。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。
二、监事会换届情况
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事和 2 名非
职工代表监事。公司监事会提名刘国伟、李玉英为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事尚需股东大会审议通过。本届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日
起。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
非独立董事候选人简历
艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。
谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。
艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年7月至2005年7月就职于渝北区花园小学，任体育老师；2006年7月至2011年12月就职于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总经理；2012年1月至2012年12月就职于枫火机械，任总经理；2013年1月至今，历任神驰科技基建部长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事。
艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助理。2021年5月至今任神驰机电董事。
刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助
理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。2021年5月至
陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020年4月至2021年3月，任神驰机电股份有限公司电机工厂总经理；2021年4月至今神驰机电股份有限公司零部件事业部总经理。
独立董事候选人简历
毕茜：女，汉族，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，重庆市政府采购评审专家，中国会计学会高级会员，教育部学位论文评阅专家。1990
年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005 年
9 月至今，就职于西南大学，历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会
计系主任；2019 年 3 月至今任神驰机电独立董事。2020 年 10 月至今任渝农商行
独立非执行董事。
舒红宇：男，汉族，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业，留校任教至今，现任重庆大学汽车工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家，重庆市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。
张财志：男，汉族，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015
年 8 月至 2016 年 8 月就职于南洋理工大学能源研究院，历任副研究员、研究员。
2016 年 9 月至今，就职于重庆大学机械与运载工程学院，任研究员、博士生导师、教授。现兼任中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会理事、中国汽车动力电池创新产业联盟燃料电池分会团体标准评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副
理事长单位代表、重庆市摩托车技术创新战略联盟专家委员会专家、机械工业出版社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员、重庆市经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆创新燃料电池技术产业研究院顾问。
非职工代表监事候选人简历
刘国伟：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2010
年 3 月至 2012 年 6 月就职于安来动力，任技术中心主任；2012 年 6 月至 2012
年 12 月就职于神驰有限，任研发中心主任；2017 年 5 月至 2017 年 12 月，任安
来动力总经理；2012 年 12 月至 2017 年 12 月任神驰机电研发中心主任；2018
年 1 月至 2021 年 3 月任凯米尔总经理；2021 年 3 月至今任神驰机电通机研究院
院长；2012 年 12 月至今任神驰机电监事会主席。
李玉英：女，汉族，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。1993
年 12 月至 2002 年 6 月就职于广东省东莞市万江镇茂欣帽厂，历任仓库主管、厂
长助理；2002 年 7 月至 2007 年 5 月就职于安来动力，任主管会计；2010 年 9
月至今就职于神驰进出口，任财务部部长；2021 年 4 月至今任神驰机电通机事业部财务部部长；2014 年 9 月至今任神驰机电监事。
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