证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-018
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行如下修订：
事项 公司章程修订前 公司章程修订后
时间 二〇二三年三月 二〇二四年四月
第十 第十二条 公司根据《党章》的有 第十二条 公司根据《中国共产党章
二条 关规定，设立中国共产党的组织，开 程》的有关规定，设立中国共产党的组
展党的活动。…… 织，开展党的活动。……
第三十一条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
第三 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
十一 月内又买入，由此所得收益归本公司 买入，由此所得收益归本公司所有，本
条 所有，本公司董事会将收回其所得收 公司董事会将收回其所得收益。但是，
益。但是，证券公司因包销购入售后 证券公司因包销购入售后剩余股票而持
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
该股票不受 6 个月时间限制。 月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
股东有权为了公司的利益以自己的名 子女持有的及利用他人账户持有的股
义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
任。 董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十七条 股东大会决议分为普 第七十七条 股东大会决议分为普通
通决议和特别决议。 决议和特别决议。
第七 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股十七 股东大会的股东（包括股东代理人） 东大会的股东（包括股东代理人）所持
条 所持表决权的 1/2 以上通过。 表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由出席股
股东大会的股东（包括股东代理人） 东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的 2/3 以上通过。 表决权的 2/3 以上通过。
第八十一条 股东大会审议有关关 第八十一条 股东大会审议有关关联
联交易事项时，关联股东不应当参与 交易事项时，关联股东不应当参与投票
投票表决，其所代表的有表决权的股 表决，其所代表的有表决权的股份数不
份数不计入有效表决总数；股东大会 计入有效表决总数；股东大会决议应当
决议应当充分披露非关联股东的表决 充分披露非关联股东的表决情况。
情况。 股东大会在表决涉及关联交易事项时，
第八 股东大会在表决涉及关联交易事项 有关联关系的股东的回避和表决程序如
十一 时，有关联关系的股东的回避和表决 下：……
条 程序如下：…… （六）关联交易议案形成决议时，视普
（六）关联交易议案形成决议时，视 通决议和特别决议不同，由出席会议的
普通决议和特别决议不同，由出席会 非关联股东以其所持有效表决权的过半
议的非关联股东以其所持有效表决权 数或三分之二以上通过；
的二分之一以上或三分之二以上通 （七）关联股东未就关联交易事项按上
过； 述程序进行关联信息披露和回避的，股
（七）关联股东未就关联交易事项按 东大会有权撤销有关该关联交易事项的
上述程序进行关联信息披露和回避 一切决议。
的，股东大会有权撤销有关该关联交 关联股东的回避和表决程序应当载入会
易事项的一切决议。 议记录。
关联股东的回避和表决程序应当载入 如有特殊情况关联股东无法回避时，公
会议记录。 司在征得有关部门同意后，可以按照正
如有特殊情况关联股东无法回避时， 常程序进行表决，但应对非关联的股东
公司在征得有关部门同意后，可以按 投票情况进行专门统计，只有非关联股
照正常程序进行表决，但应对非关联 东所持表决权的过半数通过，方能形成
的股东投票情况进行专门统计，只有 有效决议，并在股东大会决议公告中详
非关联股东所持表决权的二分之一以 细说明。
上通过，方能形成有效决议，并在股
东大会决议公告中详细说明。
第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。董 提案的方式提请股东大会表决。董事、
事、监事的提名方式和程序为： 监事的提名方式和程序为：
（一）董事会、持有或合并持有公司 （一）董事会、持有或合并持有公司股
股份 3%以上的股东，可以提名董事候 份 3%以上的股东，可以提名董事候选
选人； 人；
（二）独立董事由公司董事会、监事 （二）独立董事由公司董事会、监事会、
会、单独或合并持有公司发行在外股 单独或合并持有公司发行在外股份 1%
份 1%以上的股东提名； 以上的股东提名；依法设立的投资者保
第八 （三）监事会、持有或合并持有公司 护机构可以公开请求股东委托其代为
十四 股份 3%以上的股东，可以提名非由职 行使提名独立董事的权利。
条 工代表担任的监事的候选人； 提名人不得提名与其存在利害关系的
（四）监事会中的职工代表监事由职 人员或者有其他可能影响独立履职情
工代表大会选举产生； 形的关系密切人员作为独立董事候选
（五）股东提名董事、独立董事或者 人。
监事时，应当在股东大会召开 10 日 （三）监事会、持有或合并持有公司股
前，将提名提案、提名候选人的详细 份 3%以上的股东，可以提名非由职工代
资料、候选人的声明或承诺提交董事 表担任的监事的候选人；
会。 （四）监事会中的职工代表监事由职工
董事会应当向股东公告候选董事、监 代表大会选举产生；
事的简历和基本情况。股东大会就选 （五）股东提名董事、独立董事或者监
举董事、监事进行表决时，根据本章 事时，应当在股东大会召开 10 日前，将
程的规定或者股东大会的决议，可以 提名提案、提名候选人的详细资料、候
实行累积投票制。在累积投票制下， 选人的声明或承诺提交董事会。
独立董事应当与董事会其他成员分开 董事会应当向股东公告候选董事、监事
进行选举。选举二名以上董事或监事 的简历和基本情况。股东大会就选举董
时，应当实行累积投票制度，以累积 事、监事进行表决时，根据本章程的规
投票方式选举董事的，独立董事和非 定或者股东大会的决议，可以实行累积
独立董事的表决应当分别进行。 投票制。在累积投票制下，独立董事应
前款所称累积投票制是指股东大会选 当与董事会其他成员分开进行选举。选
举董事或者监事时，每一股份拥有与 举二名以上董事或监事时，应当实行累
应选董事或者监事人数相同的表决 积投票制度，以累积投票方式选举董事
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 的，独立董事和非独立董事的表决应当
董事会制定累积投票制度实施细则， 分别进行。选举独立董事时，中小股东
以充分维护中小股东在选举董事中的 的表决情况应当单独计票并披露。
合法权益。 前款所称累积投票制是指股东大会选举
累积投票制度实施细则由董事会拟 董事或者监事时，每一股份拥有与应选
定，股东大会批准。 董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。
董事会制定累积投票制度实施细则，以
充分维护中小股东在选举董事中的合法
权益。
累积投票制度实施细则由董事会拟定，
股东大会批准。
第一百〇一条 董事连
查看PDF原文
