603107 沪市 上海汽配

证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2024-006

        上海汽车空调配件股份有限公司

      关于 2023 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
   公司2023年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），
  不送红股，不以资本公积金转增股本。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具
  体日期将在权益分派实施公告中明确。
   如在实施权益分派的股权登记日前上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称
  “公司”）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，
  并将另行公告具体调整情况。

    一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案

  （一）可供分配利润情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现净利润合并口径为16,094.59万元。母公司2023年度实现净利润为15,381.92万元，按10％提取法定盈余公积1,538.19万元后，加上年初未分配利润15,054.12万元，扣除2022年度分配的股利3,795万元，公司本年可供股东分配的利润为25,102.85万元。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

  （二）利润分配方案


  公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本337,335,000股，以此计算合计拟派发现金股利101,200,500元（含税），占公司本年度合并净利润的比例为62.88%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2023年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  本公司于2024年4月22日召开的第三届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                上海汽车空调配件股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 23 日