证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-009
上海汽车空调配件股份有限公司
关于修订公司章程及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为进一步完善公司法人治理，保护股东权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况，公司拟重新修订、制定公司治理制度，具体内容如下：一、 公司章程的修订情况
序
原章程相关条款 修改后的章程相关条款
号
第十四条 经依法登记，公司的经营范
第十四条 经依法登记，公司的经营 围是：研发生产及销售各类制冷剂胶
范围是：生产各类制冷剂胶管总成、 管总成、汽车热管理系统及其相关汽
相关汽车配件及其生产设备、检验设 车零部件产品、其他汽车零部件产品；
1 备、研发设备、实验设备，销售自产 研发生产及销售汽车零部件相关生产
产品。【依法须经批准的项目，经相 设备、检验设备、研发设备、实验设
关部门批准后方可开展经营活动】 备，销售自产产品。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
第四十七条 股东大会会议由董事会 第四十七条 股东大会会议由董事会
召集，董事会不能履行或者不履行召 召集，董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责的，监事会应当 集股东大会会议职责的，监事会应当
2 及时召集和主持；监事会不召集和主 及时召集和主持；监事会不召集和主
持的，连续 90 日以上单独或者合计 持的，连续 90 日以上单独或者合计
持有公司 10%以上股份的股东可以 持有公司 10%以上股份的股东可以
序
原章程相关条款 修改后的章程相关条款
号
自行召集和主持。 自行召集和主持。
独立董事有权向董事会提议召开临 经全体独立董事过半数同意，独立董
时股东大会。对独立董事要求召开临 事有权向董事会提议召开临时股东大
时股东大会的提议，董事会应当根据 会。对独立董事要求召开临时股东大
法律、行政法规和本章程的规定，在 会的提议，董事会应当根据法律、行
收到提议后 10 日内提出同意或不同 政法规和本章程的规定，在收到提议
意召开临时股东大会的书面反馈意 后 10 日内提出同意或不同意召开临
见。 时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出 在作出董事会决议后的 5 日内发出召
召开股东大会的通知；董事会不同意 开股东大会的通知；董事会不同意召
召开临时股东大会的，将说明理由并 开临时股东大会的，将说明理由并通
通知。 知。
第五十条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，
会，同时向公司所在地中国证监会派 同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
3 股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
监事会或召集股东应在发出股东大 通知及股东大会决议公告时，向证券
会通知及股东大会决议公告时，向公 交易所提交有关证明材料。
司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工 会、监事会应当就其过去一年的工作
4 作向股东大会作出报告。每名独立董 向股东大会作出报告。独立董事应当
事也应作出述职报告。 向公司年度股东大会提交年度述职报
序
原章程相关条款 修改后的章程相关条款
号
告，对其履行职责的情况进行说明。
独立董事年度述职报告最迟应当在公
司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名
以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事候选人由董事会、 （一）非独立董事候选人由董事会、
单独或合并持有公司有表决权股份 单独或合并持有公司有表决权股份总
总数 3%以上的股东提名； 数 3%以上的股东提名；
（二）独立董事候选人由董事会、监 （二）独立董事候选人由董事会、监
事会、单独或合并持有公司有表决权 事会、单独或合并持有公司有表决权
股份总数 1%以上的股东提名； 股份总数 1%以上的股东提名；依法
（三）股东代表监事候选人由监事 设立的投资者保护机构可以公开请求
会、单独或合并持有公司有表决权股 股东委托其代为行使提名独立董事的
份总数 3%以上的股东提名； 权利。独立董事候选人的提名人不得
5 （四）职工代表监事候选人由公司职 提名与其存在利害关系的人员或者有
工代表大会民主选举产生； 其他可能影响独立履职情形的关系密
（五）股东提名董事或监事时，应当 切人员作为独立董事候选人 ；
在股东大会召开十日前，将书面提 （三）股东代表监事候选人由监事会、
案、提名候选人的详细资料、候选人 单独或合并持有公司有表决权股份总
的声明和承诺提交董事会。 数 3%以上的股东提名；
股东大会通过有关董事、监事选举提 （四）职工代表监事候选人由公司职
案的，新任董事、监事就任时间自股 工代表大会民主选举产生；
东大会作出通过选举决议次日起计 （五）股东提名董事或监事时，应当
算。 在股东大会召开十日前，将书面提案、
董事会应当向股东书面告知候选董 提名候选人的详细资料、候选人的声
事、监事的简历和基本情况。 明和承诺提交董事会。
序
原章程相关条款 修改后的章程相关条款
号
股东大会就选举二名以上董事或监 股东大会通过有关董事、监事选举提
事进行表决时，根据本章程的规定或 案的，新任董事、监事就任时间自股
者股东大会的决议，应实行累积投票 东大会作出通过选举决议次日起计
制。 算。
…… 董事会应当向股东书面告知候选董
事、监事的简历和基本情况。
股东大会就选举二名以上董事或监事
进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，应实行累积投票制。
公司股东大会选举两名以上独立董事
的，应当实行累积投票制，中小股东
表决情况应当单独计票并披露。
……
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会 更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。每届任期 3 年。董事任 解除其职务。每届任期 3 年。董事任
期届满，可连选连任。 期届满，可连选连任。独立董事每届
董事任期从就任之日起计算，至本届 任期与公司其他董事任期相同，任期
董事会任期届满时为止。董事任期届 届满，可以连选连任，但是连续任职
满未及时改选，在改选出的董事就任 不得超过六年。
6 前，原董事仍应当依照法律、行政法 董事任期从就任之日起计算，至本届
规、部门规章和本章程的规定，履行 董事会任期届满时为止。董事任期届
董事职务。 满未及时改选，在改选出的董事就任
董事可以由总经理或者其他高级管 前，原董事仍应当依照法律、行政法
理人员兼任，但兼任总经理或者其他 规、部门规章和本章程的规定，履行
高级管理人员职务的董事，总计不得 董事职务。
超过公司董事总数的 1/2。 董事可以由总经理或者其他高级管理
序
原章程相关条款 修改后的章程相关条款
号
公司董事均由股东大会选聘，公司董 人员兼任，但兼任总经理或者其他高
事选聘程序为： 级管理人员职务的董事，总计不得超
（一）根据本章程第八十二条的规定 过公司董事总数的 1/2。
提出候选董事名单； 公司董事均由股东大会选聘，公司董
（二）在股东大会召开前披露董事候 事选聘程序为：
选人的详细资料，保证股东在投票时 （一）根据本章程第八十二条的规定
对候选人有足够的了解； 提出候选董事名单；
（三）董事候选人在股东大会召开之 （二）在股东大会召开前披露董事候
前作出书面承诺，同意接受提名，承 选人的详细资料，保证股东在投票时
诺公开披露的董事候选人的资料真 对候选人有足够的了解；
实、完整并保证当选后切实履行董事 （三）董事候选人在股东大会召开之
职责； 前作出书面承诺，同意接受提名，承
（四）根据股东大会表决程序，在股 诺公开披露的董事候选人的资料真
东大会上进行表决。 实、完整并保证当选后切实履行董事
查看PDF原文
