证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-020
恒银金融科技股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届董
事会第十三次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、微信、书面的方式通知全体
董事，会议于 2024 年 5 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号
恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。
本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
董事会提名委员会认为：被提名的非独立董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为被提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
董事会提名委员会认为：被提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为被提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士，
清华大学五道口金融学院工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，国家科技创新创业人才。1992 年至 1995 年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999 年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999
年至 2004 年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008
年 7 月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝
股份有限公司副董事长；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公
司经理；2009 年 6 月至 2017 年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经
理；2009 年至 2020 年 1 月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018
年 11 月至 2020 年 9 月，任恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事
长；2008 年 10 月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒
银信息科技有限公司董事长；2020 年 6 月至 2022 年 3 月任中铱数字科技有限公
司董事；2021 年 1 月至 2022 年 6 月任恒银通信息技术有限公司董事；2021 年 2
月至今任恒银云智科技有限公司董事长；2021 年 11 月至今任云智优选电子商务
（南京）有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任恒银科技总裁；2022 年 6 月至
今，任恒银通信息技术有限公司董事长、经理；2022 年 6 月至今，任恒银信息科
技有限公司经理；2022 年 8 月至今，任恒银云智科技有限公司经理；2022 年 8
月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司经理；2023 年 3 月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事长；2023 年 5 月至今，任恒银优服科技有限公司董事长；2023 年 9 月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事长。
张云峰，男，1976 年 4 月出生，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，浙江
科技大学机械工程系本科。1998 年至 2011 年，历任东方通信金融事业部主管、
经理、总监；2012 年 4 月至 2018 年 5 月，任恒银科技副总裁；2018 年 6 月至
2023 年 4 月，任恒银科技常务副总裁；2018 年 6 月至今，任恒银科技董事；2018
年 9 月至 2021 年 12 月任恒银信息科技有限公司经理；2018 年 9 月至今任恒银
信息科技有限公司董事；2020 年 12 月至今任先进操作系统创新中心（天津）有
限公司董事；2022 年 1 月至今任恒银通信息技术有限公司董事；2022 年 8 月至
今，任恒银云智科技有限公司董事；2022 年 8 月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司董事；2023 年 3 月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公
司董事；2023 年 4 月至今任恒银科技执行总裁；2023 年 5 月至今，任恒银优服
科技有限公司董事兼经理；2023 年 9 月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事兼经理。
王伟，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），
正高级工程师，高级经济师。1999 年至 2006 年，任广东科龙集团分公司经理；
2006 年至 2008 年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008 年至 2009
年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010 年至今，任恒银科技董事会秘书、
副总裁；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019 年 9 月至 2022 年
6 月任天津恒银物业管理有限公司董事；2019 年 10 月至 2022 年 6 月任天津恒
银物业管理有限公司经理；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021
年 7 月至 2023 年 11 月任恒银科技财务负责人；2021 年 11 月至今任云智优选电
子商务（南京）有限公司董事；2022 年 5 月至今任恒银科技董事；2023 年 5 月
至今，任恒银优服科技有限公司董事；2023 年 9 月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事。
江斐然，男，1973 年 5 月出生，1992 年至 1995 年在天津市委党校学习。
1992 年 7 月至 1999 年 2 月任天津奥的斯电梯有限公司销售经理；1999 年 3 月
至 2002 年 12 月任北京昊宇通达科技有限公司总经理；2003 年 1 月至今任天津
西奥电梯工程有限公司执行董事、经理；2004 年 5 月至 2008 年 1 月，2009 年
2 月至 2021 年 7 月任恒银科技董事；2008 年 10 月至今任恒融投资集团有限公
司董事；2013 年至 2017 年 2 月任天津市联恒电梯工程有限公司执行董事；
2014 年 2 月至 2019 年 9 月任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理；
2019 年 10 月至 2023 年 9 月任天津恒银物业管理有限公司董事长。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
赵息，女，1955 年 7 月出生，教授、博士生导师。1993 年 3 月至 1997 年
6 月任天津商业大学副教授；1997 年 8 月至 1998 年 12 月任天津财经大学副教
授；1999 年 1 月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师；曾任中国石油集团工程股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任恒银科技独立董事。
高立里，男，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究
生。2006 年至 2008 年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至
2009 年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任
中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9 月任大
连举扬科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股
份有限公司董事；2011 年至 2016 年任江阴中科汇金创业投资有限公司监事；
2012 年至 2016 年 1 月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015
年 6 月至 2018 年 6 月任恒银科技独立董事；2016 年至 2021 年 2 月任建投华科
投资股份有限公司副总经理；2018 年至 2020 年 7 月任中建投资本管理有限公
司总经理；2021 年 3 月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长；2021 年 7 月
至今，任恒银科技独立董事；2022 年 2 月至今任旗天科技集团股份有限公司独立董事。
黄跃军，男，1974 年 6 月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士。
1998 年 10 月至 2006 年 9 月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、
董事会秘书；2008 年 8 月至 2010 年 10 月任天津冶金集团中兴盛达钢业有限公
司总经理助理；2010 年 11 月至 2019 年 7 月历任天津经纬辉开光电股份有限公
司董事会
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