603106 沪市 恒银科技

证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2020-062
                恒银金融科技股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日
收到公司独立董事毛群女士的辞职报告。毛群女士因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，由于毛群女士的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，故毛群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，毛群女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事的相关程序。

  毛群女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对毛群女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 22 日