证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-021
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,713,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.5427
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.00、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01、议案名称：本次发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.05、议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,713,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.07、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃
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