证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2021-005
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2021 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，
会议由董事长张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子送达的方式向全体董
事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度总经
理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 50,000 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发现金股利 2,500
万元。资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-007）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度独立
董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度董事
会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务
决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务
预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度内部
控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2021 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2021-008）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2021-009）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬
考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临 2021-010）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021
年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临 2021-010）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-011）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临 2021-013）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第一
季度报告>全文及其正文的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
提名张利忠、张震豪、戴建康、王国盛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
提名刘桓、赵雪媛、罗小洋为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报
规划的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
附件：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
张利忠：张利忠，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权.住
所为浙江省海宁市丁桥镇芦湾村大庄里。2011 年 12 月上海交通大学现代企业
EMBA 总裁研修班结业，2012 年 3 月任海宁市 12 届政协委员，海宁光伏协会常务
副会长。1995 年 3 月前就职于丁桥卢湾电器五金厂，任厂长；1995 年 3 月至 2000
年 12 月就职于海宁市利忠实业公司，任董事长；2001 年 1 月至 2008 年 8 月就
职于海宁市正达经编有限公司，任董事长；2008 年 8 月至 2015 年 4 月就职于浙
江芯能光伏科技股份有限公司，任董事长兼总经理；2015 年 4 月至 2016 年 11
月任公司董事长；2016 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。
张震豪：男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9
月至 2013 年 6 月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；
2013 年 9 月至 2015 年 9 月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。
2015 年 9 月至 2016 年 11 月 30 日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助
理、证券事务代表，2016 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 26 日任公司总经理助理，
2018 年 11 月 26 日至今任公司董事、总经理助理。
戴建康：男，汉族，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年 9 月至 2006 年 6 月就读于浙江大学 EMBA 专业，工程师。1983 年 3 月至 1987
年 5 月就职于朝阳工业设备焊接厂；1987 年 7 月至 1994 年 3 月就职于丁桥建筑
工程公司（现恒力建设），任机电设备安装队队长；1994 月 5 月年至 1997 年 10
月就职于朝阳工业设备安装公司，任总经理；1997 年 11 月至 2000 年 5 月就职
于宏远成套设备安装有限公司，任总经理；2000 年 6 月至 2003 年 9 月就职于海
宁市宏远钢结构安装有限公司，任董事长兼总经理；2003 年 10 月至 2008 年 7
月就职于浙江鸿翔钢结构安装有限公司，任总经理；2008 年 8 月至今就职于浙江鸿翔钢结构有限公司，任鸿翔钢构有限公司董事长兼总经理；现任浙江鸿翔钢结构有限公司、浙江鸿翔筑能钢构有限公司董事长兼总经理。2011 年 9 月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。
王国盛：男，汉族，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于 INSEAD（欧洲管理商学院），工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2002 年 4 月
就职于毕马威华振会
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