浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,608,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事7人，出席4人，董事戴建康、王国盛、独立董事赵雪媛因其
他公务出差在外无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席褚建新因其他公务出差在外无法
参加会议；
3、董事会秘书张健出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
5、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
6、议案名称：《2018年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
7、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
8、议案名称：《关于2019年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,584,10099.9871 20,800 0.0107 4,000 0.0022
9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,593,70099.9921 15,200 0.0079 0 0
10、 议案名称：《关于董事2018年度考核及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
11、 议案名称：《关于监事2018年度考核及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,588,10099.9892 20,800 0.0108 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
7 关于2018年度 18,1799.8856 20,80 0.1144 0 0
利润分配预案 2,100 0
的议案
8 关于2019年度 18,1699.8636 20,80 0.1143 4,000 0.0221
对外担保计划 8,100 0
的议案
年度考核及薪 2,100 0
酬的议案
12 关于续聘会计 18,1799.8856 20,80 0.1144 0 0
师事务所的议 2,100
