证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2019-005
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于2019年4月14日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《2018年年度报告正文及摘要》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(临2019-007)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利5,000万元。资本公积金不转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》。(临2019-008)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。(临2019-009)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于董事2018年度考核及薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员2018年度考核及薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(临2019-010)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(临2019-011)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。(临2019-012)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《2019年第一季度报告全文及其正文》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》。(临2019-013)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。(临2019-014)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
