证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-004
横店影视股份有限公司
关于修订《公司章程》、制订及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》共16项议案。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步统一公司现金分红的内部治理机制与利润分配政策，根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》等内部制度与政策，公司拟对《公司章程》部分条款进
行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和《中华 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人
人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规 民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经过批准，以发起方式设立；在浙江 公司经过批准，以发起方式设立；在浙江省市
省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会统一社会信用代码为：91330700681654885B。 信用代码为：91330700681654885B。
根据《党章》有关规定，公司设立中国共 根据《党章》有关规定，公司设立中国共产党
产党的组织（以下简称“党组织”），建立党的 的组织（以下简称“党组织”），建立党的工作机构，工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的 配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
工作经费。
第四十一条 公司发生下述担保事项，应 第四十一条 公司发生下述担保事项，应当
当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 一期经审计总资产 30%的担保；
近一期经审计总资产百分之三十的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 的担保；
提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 产 10%的担保；
资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保；
（七）法律、行政法规或本章程规定的其他担
修订前 修订后
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司 保情形。
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超 违反审批权限和审议程序的责任追究机制按
过 3,000 万元人民币的担保； 照公司对外担保管理制度等相关规定执行。
（七）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保；
（八）法律、行政法规或本章程规定的其
他担保情形。
违反审批权限和审议程序的责任追究机
制按照公司对外担保管理制度等相关规定执
行。
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 见。
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；
说明理由并公告。 董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。
第五十五条 召集人将在年度股东大会 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开
召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将
东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知 于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召
公司在计算起始期限时，不应当包括会议 开当日。
召开当日。
公司可以根据实际情况，决定是否在章程
中规定催告程序。
修订前 修订后
第六十一条 个人股东亲自出席会议的， 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应
应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人 件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
法人股东应由法定代表人或者法定代表 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 出具的书面授权委托书。
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 合伙企业股东应由合伙企业执行事务合伙人
委派代表或委派代表委托的代理人出席会议，执
行事务合伙人委托代表出席会议的，应出示本人
身份证、能够证明其具有委派代表资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本
人身份证、执行事务合伙人委派代表依法出具的
书面授权委托书。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体
体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其
理和其他高级管理人员应当列席会议。 他高级管理人员应当列席会议。但前述人员确有
正当理由不能出席或列席的，应于会议召开日前
1 个工作日向会议召集人提交请假报告。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
每一股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
单独计票结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
修订前 修订后
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
份总数。 数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比过规定比例部分的股份在买入后的三十六个 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会 表决权，且不计入
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