603103 沪市 横店影视

横店影视股份有限公司

      章  程

    （2023 年修订）


                  目  录


第一章  总则......2
第二章  经营宗旨和范围......3
第三章  股份......4
第四章  股东和股东大会......6
第五章  董事会 ......22
第六章  经理及其他高级管理人员......30
第七章  监事会 ......32
第八章  财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第九章  通知和公告 ......38
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第十一章  修改章程 ......42
第十二章  附则 ......42
                                                1


                  横店影视股份有限公司章程

                            第一章  总则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  公司系依照《公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

    公司经过批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330700681654885B。

    根据《党章》有关规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

    第三条  公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2017年 10 月 12 日在上海证券交易所上市。

    第四条  公司注册名称：横店影视股份有限公司

    第五条  公司住所：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼

            邮政编码：322118

    第六条  公司注册资本为人民币 63,420 万元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  公司董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、
董事会秘书。

                        第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨：顺应国家文化产业发展趋势，以分享更多愉
悦为核心，以人为本，创新管理，诚信经营，不断提升公司核心竞争力，使全体股东获得良好的经济回报。

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：

    许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。


                                  第三章  股份

                                第一节  股份发行

          第十四条  公司的股份采取股票的形式。

          第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每

    一股份应当具有同等权利。

          同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者

    个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

          第十六条  公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。

          第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

    司（下称证券登记结算机构）集中登记存管。

          第十八条  公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方

    式和出资时间如下：

序  发起人的姓名或名称    认购的股份数  股份比例  出资方式    出资时间

号                            (万股)

1  横店集团控股有限公司  36,400        91%      净资产折股  2015 年 5 月 31 日

2  金华恒影投资合伙企业  3,600          9%        净资产折股  2015 年 5 月 31 日
    （有限合伙）

合计                        40,000        100%      -            -

          第十九条  公司股份总数为 63,420 万股，均为普通股。

          第二十条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫

    资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                              第二节  股份增减和回购

          第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股

    东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

          （一）公开发行股份；

          （二）非公开发行股份；

          （三）向现有股东派送红股；


    （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十三条  公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。

    公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司因本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 并应当在三年内转让或者注销。

    %


                          第三节  股份转让

    第二十六条  公司的股份可以依法转让。

    第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                        第四章  股东和股东大会

                            第一节  股东

    第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

    第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股
东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

    第三十二条  公司股东享有下列权利：

    （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

    （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

    （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

    （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

    （五）查阅本章程、股