603103 沪市 横店影视

证券代码：603103          证券简称：横店影视      公告编号：2021-026
            横店影视股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 22 日以书面、邮件等方式通知全体董事，
并于 2021 年 6 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生以通讯方式参加，董事厉宝平先生因出差未出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任李剑平先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （六）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对以上（三）至（六）项议案已发表明确同意的独立意见。
  上述议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

    （七）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》

  同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自 2021 年 6 月 29 日起三年。
  其简历如下：

  陈港先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。于 2018 年1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

  1、《横店影视股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

  特此公告。

                                      横店影视股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 29 日