威海百合生物技术股份有限公司
章 程
威海百合生物技术股份有限公司章程
目 录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会 ...... 38
第一节 监事 ...... 38
第二节 监事会 ...... 39
第八章 信息披露 ...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 利润分配政策 ...... 42
第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第十章 通知和公告 ...... 46
第一节 通知 ...... 46
第二节 公告 ...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算 ...... 48
第三节 终止上市 ...... 50
第十二章 投资者关系管理 ...... 51
第十三章 修改章程 ...... 51
第十四章 附则 ...... 52
第一章 总则
第一条 为维护威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由荣成百合生物技术有限
公司整体变更并以发起设立方式设立；公司在威海市市场监督管理局注册登记，
现持有统一社会信用代码为 913710007823210514《营业执照》。
第三条 公司于 2022 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2022 年 1
月 25 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。
第四条 公司注册名称：威海百合生物技术股份有限公司
英文名称：Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd
第五条 公司住所：荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号。
第六条 公司注册资本为人民币 6,400 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股
东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发
展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食品、保健品的生产、销售；植
物提取物的研发、生产与销售；彩弹胶囊工艺品的生产与销售；化妆品的销售；
备案范围内货物和技术的进出口业务；网上销售本公司产品及化妆品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“上海结算”）集中存管。
第十八条 公司于 2013 年 11 月变更登记为股份有限公司，公司整体变更发
起设立时，股份总数为 4,500 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股，由全
体发起人以其持有的荣成百合生物技术有限公司的股东权益所对应的经审计净
资产折股的方式认购，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购股份数、
出资方式如下：
序号 发起人名称/姓名 认购股份数（万股） 认购比例 出资方式
1 刘新力 2,779.8803 61.78% 净资产折股
2 刘兆民 193.6742 4.30% 净资产折股
3 刘禄增 171.0730 3.80% 净资产折股
4 王文通 169.7518 3.77% 净资产折股
5 刘新志 166.9005 3.71% 净资产折股
6 田树宁 139.0838 3.09% 净资产折股
7 郑志海 121.0029 2.69% 净资产折股
8 葛永乐 114.1183 2.54% 净资产折股
9 荣成市永利投资管理 90.2653 2.01% 净资产折股
有限公司
10 岳德杭 63.4223 1.41% 净资产折股
11 蒲忠智 57.0244 1.27% 净资产折股
12 刘忠超 48.6794 1.08% 净资产折股
13 刘如水 38.2481 0.85% 净资产折股
14 李永彬 38.109 0.85% 净资产折股
15 孙同波 34.771 0.77% 净资产折股
16 刘旭东 20.8627 0.46% 净资产折股
17 刘科德 20.8627 0.46% 净资产折股
18 唐洪清 13.9084 0.31% 净资产折股
19 刘忠岐 13.9084 0.31% 净资产折股
20 陈宏礼 16.5509 0.37% 净资产折股
序号 发起人名称/姓名 认购股份数（万股） 认购比例 出资方式
21 张钊 14.3257 0.32% 净资产折股
22 孙鹏飞 13.9084 0.31% 净资产折股
23 姚建伟 10.9875 0.24% 净资产折股
24 刘海涛 10.8485 0.24% 净资产折股
25 唐福超 10.8485 0.24% 净资产折股
26 王丽娜 10.4313 0.23% 净资产折股
27 田四海 10.4313 0.23% 净资产折股
28 周俊英 10.4313 0.23% 净资产折股
29 刘如川 10.4313 0.23% 净资产折股
30 王军峰 10.4313 0.23% 净资产折股
31 刘爱迪 10.4313 0.23% 净资产折股
32 刘新强 7.5105 0.17% 净资产折股
33 石敬秀 7.0933 0.16% 净资产折股
34 许可友 6.9543 0.15% 净资产折股
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