证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-025
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,577,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.5206
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
2.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
3.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
4.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
5.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
6.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
7.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
8.议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,252,900 100 0 0 0 0
9.议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
10.议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,577,098 100 0 0 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 265,324,198 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 5,252,900 100 0 0 0 0
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 126,700 100 0 0 0 0
东
市值 50 万以上 5,126,200 100 0 0 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
新疆汇嘉时代百
6 货股份有限公司 5,252,900 100 0 0 0 0
2023 年度利润分
配方案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为关联交易事项，关联股东潘锦海回避了表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2024-05-15
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