603101 沪市 汇嘉时代

 证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代        公告编号：2023-051
        新疆汇嘉时代百货股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容如下：

          第十四条 经依法登记，公司的经      第十四条 经依法登记，公司的经营
      营范围：                            范围：

 1        ......推广服务。（以工商登记机      ......推广服务，物业管理。（以工
      关最终核准为准）                    商登记机关最终核准为准）

          第七十二条 在年度股东大会上，      第七十二条  在年度股东大会上，董
      董事会、监事会应当就其过去一年的工  事会、监事会应当就其过去一年的工作向
      作向股东大会作出报告。每名独立董事  股东大会作出报告。每名独立董事应当向
 2    也应作出述职报告。                  公司年度股东大会提交述职报告，对其履
                                          行职责的情况进行说明。独立董事年度述
                                          职报告最迟应当在公司发出年度股东大
                                          会通知时披露。

          第八十四条 董事、监事候选人名      第八十四条 董事、监事候选人名单
      单以提案的方式提请股东大会表决。    以提案的方式提请股东大会表决。

          董事、监事提名的方式和程序如下：    董事、监事提名的方式和程序如下：
 3        （一）董事候选人及非由职工代表      （一）董事候选人及非由职工代表担
      担任的监事候选人由单独或合计持有公  任的监事候选人由单独或合计持有公司
      司有表决权股份总数 3%以上的股东或董  有表决权股份总数 3%以上的股东或董事


    事会、监事会提名；                  会、监事会提名；

        （二）独立董事候选人由公司董事      （二）独立董事候选人由公司董事
    会、监事会、单独或者合并持有公司已  会、监事会、单独或者合并持有公司已发
    发行股份 1%以上的股东提名，经股东大  行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选
    会选举决定。                        举决定。

        ......                              依法设立的投资者保护机构可以公
                                          开请求股东委托其代为行使提名独立董
                                          事的权利。提名人不得提名与其存在利害
                                          关系的人员或者有其他可能影响独立履
                                          职情形的关系密切人员作为独立董事候
                                          选人。

                                              独立董事的提名人在提名前应当征
                                          得被提名人的同意。提名人应当充分了解
                                          被提名人职业、学历、职称、详细的工作
                                          经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
                                          录等情况，并对其符合独立性和担任独立
                                          董事的其他条件发表意见。被提名人应当
                                          就其符合独立性和担任独立董事的其他
                                          条件作出公开声明。

                                              ......

        第九十七条 董事由股东大会选举      第九十七条 董事由股东大会选举
    或者更换，并可在任期届满前由股东大  或者更换，并可在任期届满前由股东大会
    会解除其职务。董事任期三年，任期届  解除其职务。董事任期三年，任期届满可
    满可连选连任。                      连选连任。

        公司董事会中没有由职工代表担任      公司董事会中没有由职工代表担任
4    的董事。                            的董事。

        董事任期从就任之日起计算，至本      独立董事每届任期与公司其他董事
    届董事会任期届满时为止。董事任期届  任期相同，任期届满，可以连选连任，但
    满未及时改选，在改选出的董事就任前， 是连续任职不得超过六年。

    原董事仍应当依照法律、行政法规、部      在公司连续任职独立董事已满六年
    门规章和本章程的规定，履行董事职务。 的，自该事实发生之日起三十六个月内不


        ......                          得被提名为公司独立董事候选人。

                                            董事任期从就任之日起计算，至本届
                                          董事会任期届满时为止。董事任期届满未
                                          及时改选，在改选出的董事就任前，原董
                                          事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                                          和本章程的规定，履行董事职务。

                                              独立董事任期届满前，公司可以依照
                                          法定程序解除其职务。提前解除独立董事
                                          职务的，公司应当及时披露具体理由和依
                                          据。独立董事有异议的，公司应当及时予
                                          以披露。

                                              ......

        新增条款。（以下条款序号相应调      第一百条  下列事项应当经公司全
    整）                                体独立董事过半数同意后，提交董事会审
                                          议：

                                              （一）应当披露的关联交易；

5                                            （二）公司及相关方变更或者豁免承
                                          诺的方案；

                                              （三）被收购上市公司董事会针对收
                                          购所作出的决策及采取的措施；

                                              （四）法律、行政法规、中国证监会
                                          规定和公司章程规定的其他事项。

        第一百〇一条 董事连续两次未能      第一百〇一条 董事连续两次未能
    亲自出席，也不委托其他董事出席董事  亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
    会会议，视为不能履行职责，董事会应  会议，视为不能履行职责，董事会应当建
6    当建议股东大会予以撤换。            议股东大会予以撤换。

                                              独立董事连续两次未能亲自出席董
                                          事会会议，也不委托其他独立董事代为出
                                          席的，董事会应当在该事实发生之日起三


                                          十日内提议召开股东大会解除该独立董
                                          事职务。

        第一百〇九条 董事会行使下列职      第一百〇九条 董事会行使下列职
    权：                                权：

        （一）召集股东大会，并向股东大      （一）召集股东大会，并向股东大会
    会报告工作；                        报告工作；

        ......                              ......

        公司董事会设立审计委员会，并根      公司董事会设立审计委员会，审计委
    据需要设立战略、提名、薪酬与考核等  员会成员应为不在公司担任高级管理人
    相关专门委员会。专门委员会对董事会  员的董事；根据需要设立战略、提名、薪
7    负责，依照本章程和董事会授权履行职  酬与考核等相关专门委员会。专门委员会
    责，提案应当提交董事会审议决定。专  对董事会负责，依照本章程和董事会授权
    门委员会成员全部由董事组成，其中审  履行职责，提案应当提交董事会审议决
    计委员会、提名委员会、薪酬与考核委  定。专门委员会成员全部由董事组成，其
    员会中独立董事占多数并担任召集人，  中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
    审计委员会的召集人为会计专业人士。  委员会中独