证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会 2022年 1 月修订并发布实施的《上市公司章程指引》等最新上市公司监管法规体系，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下：
序号 原文 修订后
第一章 第二条 公司系依照《公司 第一章 第二条 公司系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公司
司（以下简称“公司”）。公司发起设 （以下简称“公司”）。公司发起设立，
1 立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理 在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注
局注册登记，取得营业执照，统一社会 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
信用代码为 91650000673412317X。 码为 91650000673412317X。
新增条款。（以下条款序号相应调 第十二条 公司根据中国共产党章程
2 整） 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 第二十三条 公司根据经 第三章 第二十四条 公司不得收购
营和发展的需要，依照法律、法规的规 本公司股份，但是，有下列情形之一的除
定，经股东大会分别作出决议，可以采 外：
用下列方式增加资本： （一）~（四）......
3 （一）~（四）......
（五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及 益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第三章 第二十九条 公司董事、监 第三章 第三十条 公司持有 5%以上
事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 股份的股东、董事、监事、高级管理人员，
以上的股东，将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票在买入后6个月内
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
个月内又买入，由此所得收益归本公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
所有，本公司董事会将收回其所得收益。 将收回其所得收益。但是，证券公司因购
但是，证券公司因包销购入售后剩余股 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 的，以及有中国证监会规定的其他情形的
受 6 个月时间限制。 除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
4 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票，包括其配偶、父
公司董事会未在上述期限内执行的，股 母、子女持有的及利用他人账户持有的股
东有权为了公司的利益以自己的名义直 票。
接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事会不按照第一款的规定执 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
行的，负有责任的董事依法承担连带责 执行。公司董事会未在上述期限内执行
任。 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四章 第四十条 股东大会是公 第四章 第四十一条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职权：
5 ...... ......
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持
股计划；
6 第四章 第四十一条 第四十一条 第四章 第四十二条 公司下列对外
公司下列对外担保行为，须经股东大会 担保行为，须经股东大会审议通过。
审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的
（一）本公司及本公司控股子公司 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
的对外担保总额，达到或超过最近一期 产的 50%以后提供的任何担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 （二）公司的对外担保总额，超过最
保； 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
（二）公司的对外担保总额，达到 何担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 新增：（三）公司在一年内担保金额
后提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计总资产百分之
（三）为资产负债率超过 70%的担保 三十的担保；
对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经 对象提供的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审
（五）对股东、实际控制人及其关 计净资产 10%的担保；
联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
公司董事、监事、高级管理人员违反
本章程规定的审批权限及审议程序对外
提供担保的，按照公司《对外担保管理办
法》的规定追究相应责任。
第四章 第五十条 单独或者合 第四章 第五十一条 单独或者合
计...... 计......
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，应
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应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 在收到请求5日内发出召开股东大会的通
的通知，通知中对原提案的变更，应当 知，通知中对原请求的变更，应当征得相
征得相关股东的同意。 关股东的同意。
第四章 第五十一条 监事会或股 第四章 第五十二条 监事会或股东
东决定自行召集股东大会的，须书面通 决定自行召集股东大会的，须书面通知董
知董事会，同时向公司所在地中国证监 事会，同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。
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持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向证券交
股东大会决议公告时，向公司所在地中 易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第四章 第五十七条 股东大会的 第四章 第五十八条 股东大会的通
通知包括以下内容： 知包括以下内容：
（一）~（五）...... （一）~（五）......
股东大会通知和补充通知中应当充 新增：（六）网络或其他方式的表决
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 时间及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见
股东大会通知和补充通知中应当充
的，发布股东大会通知或补充通知时将 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
同时披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股东大会采用网络或其他方式的， 发布股东大会通知或补充通知时将同时
9 应当在股东大会通知中明确载明网络或 披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会网络或其他方式投票的开
大会网络或其他方式投票的开始时间， 始时间，不得早于现场股东大会召开前一
不得早于现场股东大会召开前一日下午 日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会
3：00，并不得迟于现场股东大会召开当 召开当日上午 9：30，其结束时间不得早
日上午 9：30，其结束时间不得早于现场 于现场股东大会结束当日下午 3：00。
股东大会结束当日下午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间隔 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 确认，不得变更。
旦确认，不得变更。
第四章 第七十七条 股东大会作 第四章 第七十八条 股东大会作出
出普通决议，应当由出席股东大会的股 普通决议，应当由出席股东
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