证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2021-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升级、扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务均需一定的资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、2020 年度利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利润 16,213,282.36 元,母公司实现净利润
26,677,184.55 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 661,672,644.26 元，则 2020 年度可供股
东分配的利润为 677,885,926.62 元。
鉴于对公司现阶段经营发展状况、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、2020 年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处零售行业，寡头垄断局面逐渐形成，区域市场竞争日益激烈，行业集中度进一步加强。线上线下渠道资源加速整合，多元化销售成为常态，且这种多元化商业形态的竞争趋势还在扩大。网上零售规模持续扩大，实体零售利润率逐渐收窄，对多年来坚持根植新疆本土实体零售的公司，带来了前所未有的挑战。是挑战也是机遇，公司积极转变经营思路，顺应行业发展趋势，全面推进线上线下融合发展。公司成立电商事业部搭建第三方平台的配送运力，对线下顾客进行引流。积极尝试线上销售新模式，以“总裁直播间”等短视频平台、社交软件等新媒体平台运营，开拓线上业务销售新模式。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司自成立以来始终根植新疆区域，做足主业。2020 年末，公司在新疆地
区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 11 家超市，经营面积达 48 万平方米，分
布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。
公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。在现有业务运营稳健、安全的基础上，面对日趋激烈的市场竞争，进一步收窄的行业利润率，公司积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会，积极探索未来有发展前景的新的发展方向，努力培育公司新的业绩增长点。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司实现主营业务收入 212,078.41 万元，同比减少 51.84%。归属
于上市公司股东的净利润 1,621.33 万元，同比减少 41.62%。
受制于实体零售行业利润空间下降的不利局面，加之新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升级、扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务均需一定的资金支持，营运资金的需求量也不断上升，为提高资金使用效率，公司除了直接融资和间接融资外，还需要投入一定的留存收益，以兼顾经营和发展的合理需求。
（四）公司现金分红水平较低的原因
新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升级、扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务等均需要较大的资本开支和运营资金投
入，留存收益既可以增强公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次留存未分配利润的用途和使用计划主要包括以下四项：1、新疆汇嘉食品产业园项目一期单体工程建设预计于 2021 年年底完工，2022 年将开启为期两年的主体工程：仓储式配送中心和食品加工厂房的二期工程建设。该项目不仅会构建公司产、供、销一条龙的运营体系，深化品牌影响力，优化产业链结构，供应链前移。它的建成还将在促进当地相关产业发展，提供就业，增加税收，提升城市形象等几个方面产生重要的影响。2、为进一步提升门店整体物业质量，完善相关设备设施，有效改善公司总部办公环境等，经公司总经理办公会审议通过，2021 年公司预计投入约 9,000 万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级；3、为持续加深自采业务对公司商超整体业绩的促进作用，全面提升商超毛利水平，公司将进一步提升自采比例，扩大自采业务规模，加大采购资金的投入，丰富自采品种，提升自采商品品质，构建并完善全面的原产地直供产业链；4、紧跟行业发展趋势，围绕消费升级需求，公司着力发展线上业务。通过成立电商事业部，致力于打造专业、完整、规范的电商运营体系，并积极尝试网络直播、社群营销和商超到家服务等新兴业态。2021 年将重点推进电商系统的重构和功能设计，在优化目前配送方式的基础上，探索自配送团队的可行性方案，降低配送成本。借助第三方电商平台的公域流量，发挥公司的品牌效应，打通销售渠道，助力公司线上业务业绩提升。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及
未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 2020 年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，有利于公司长期健康可持续发展，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
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