证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-026
重庆川仪自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科
研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,303,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长田善斌先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事程宏先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、
柴毅先生（独立董事）因事未能亲自出席本次会议
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事程启明先生、任智勇先生因事未能亲自
出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；
4、部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,297,603 99.9979 5,400 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度预算及投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,328,509 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,267,303 99.9861 35,700 0.0139 0 0.0000
11、 议案名称：《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,267,303 99.9861 35,700 0.0139 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,303,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于修订公 44,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司章程的议案》 8,509 0
2 《 关 于 公 司 44,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度财务 8,509 0
决算报告的议
案》
3 《 关 于 公 司 44,32 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 8,509 0
分配方案的议
案》
4 《 关 于 公 司 44,32 99.9878 5,400 0.0122 0 0.0000
2023 年度资本 3,109
公积转增股本
方案的议案》
5 《关于提请股 44,32 1
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