603100 沪市 川仪股份

证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2023-072
                    重庆川仪自动化股份有限公司

                第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参
会，8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）《关于制定川仪股份<董事会科技创新委员会实施细则>的议案》
    同意制定公司《董事会科技创新委员会实施细则》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会科技创新委员会实施细则》。

    （二）《关于选举川仪股份董事会科技创新委员会委员的议案》

    同意选举吴正国先生、柴毅先生、柴蓉女士为公司第五届董事会科技创新委员会委员，其中吴正国先生为主任委员。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

          董事会

    2023 年 12 月 28 日