603100 沪市 川仪股份

证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2023-058
                    重庆川仪自动化股份有限公司

                第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料
已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名，实
际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

    同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任委员。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              重庆川仪自动化股份有限公司

                                        董事会

                                    2023 年 10 月 28 日