证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-059
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2022年12月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一章 总则 第一章 总则
第十五条 公司坚持贯彻党中
央关于法治建设的重大决策部署，
认真落实国有资产监督管理部门关
于法治建设的各项要求，突出依法
治理、依法合规经营、依法规范管
理等重点领域法治建设，以进一步
增强公司的法律风险防范能力，提
高全员法治素质，使公司法治文化
更加浓厚，努力成为治理完善、经
营合规、管理规范、守法诚信的法
治企业。
第三章 股份 第三章 股份
第三十二条 公司董事、监事、高 第三十三条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 或者其他具有股权性质的证券在买
出后 6 个月内又买入，由此所得收 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
益归本公司所有，本公司董事会将 个月内又买入，由此所得收益归本收回其所得收益。但是，证券公司 公司所有，本公司董事会将收回其因包销购入售后剩余股票而持有 5% 所得收益。但是，证券公司因包销以上股份的，以及国务院证券监督 购入售后剩余股票而持有 5%以上股管理机构规定的其他情形的除外。 份的，以及有中国证监会规定的其
前款所称董事、监事、高级管 他情形的除外。
理人员、自然人股东持有的股票， 前款所称董事、监事、高级管
包括其配偶、父母、子女持有的及 理人员、自然人股东持有的股票或
利用他人账户持有的股票。 者其他具有股权性质的证券，包括
公司董事会不按照前款规定执 其配偶、父母、子女持有的及利用
行的，股东有权要求董事会在 30 日 他人账户持有的股票或者其他具有内执行。公司董事会未在上述期限 股权性质的证券。
内执行的，股东有权为了公司的利 公司董事会不按照本条第一款
益以自己的名义直接向人民法院提 规定执行的，股东有权要求董事会
起诉讼。 在 30 日内执行。公司董事会未在上
公司董事会不按照第一款的规 述期限内执行的，股东有权为了公
定执行的，负有责任的董事依法承 司的利益以自己的名义直接向人民
担连带责任。 法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十二条 控股股东、实际控 第四十三条 控股股东、实际控
制人的行为规范： 制人的行为规范：
…… ……
（二）公司董事、监事和高级 （二）公司控股股东及实际控
管理人员具有维护公司资产安全的 制人对公司和公司社会公众股股东法定义务。公司控股股东及实际控 负有诚信义务。控股股东应严格依制人对公司和公司社会公众股股东 法行使出资人的权利，控股股东不负有诚信义务。控股股东应严格依 得利用其控制权利润分配、资产重法行使出资人的权利，不得利用其 组、对外投资、资金占用、借款担控制权损害公司和其他股东的合法 保等方式损害公司和其他社会公众权益，不得利用对公司的控制地位 股股东的合法权益，不得利用其对
谋取非法利益。 公司的控制地位谋取非法利益损害
…… 公司和社会公众股股东的利益。
……
第四十四条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权：
第四十三条 股东大会是公司 ……
的权力机构，依法行使下列职权： （十四）审议批准公司与关联
…… 人发生的交易（公司获赠现金资产
（十四）审议批准公司与关联 和提供担保不适用本条款、受赠现
人发生的交易（公司获赠现金资产 金资产、获得债务减免等单方面获和提供担保不适用本条款）金额在 得利益且不支付对价、不附任何义3000 万元以上，且占公司最近一期 务的交易除外）金额在 3000 万元以经审计净资产 5％以上的关联交易； 上，且占公司最近一期经审计净资
…… 产 5％以上的关联交易；
（十六）审议股权激励计划； ……
（十六）审议股权激励计划和
员工持股计划 ；
第四十四条 公司下列担保行 第四十五条 公司下列担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子
公司的对外担保总额，超过公司最 公司对外提供的担保总额，超过公近一期经审计净资产的 50%以后提 司最近一期经审计净资产的 50%以
供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二 （二）本公司及本公司控股子
个月内累计计算原则，公司的对外 公司对外提供的担保总额，超过公担保总额，达到或超过最近一期经 司最近一期经审计总资产 30%以后
审计总资产的 30%的担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% （三）按照担保金额连续十二
的担保对象提供的担保； 个月内累计计算原则，公司的对外
（四）单笔担保额超过公司最 担保总额超过最近一期经审计总资
近一期经审计净资产 10%的担保； 产的 30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二 （四）为资产负债率超过 70%
个月内累计计算原则，超过公司最 的担保对象提供的担保；
近一期经审计净资产的 50%，且绝对 （五）单笔担保额超过公司最
金额超过 5000 万元以上； 近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及 （六）对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。 其关联方提供的担保。
上述第（二）项担保，应当经 上述第（三）项担保，应当经
出席会议的股东所持表决权的三分 出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。 之二以上通过。
第四十六条 股东大会分为年
度股东大会和临时股东大会。年度
第四十五条 股东大会分为年 股东大会每年召开 1 次，应当于上
度股东大会和临时股东大会。年度 一会计年度结束后的 6 个月内举行。
股东大会每年召开 1 次，应当于上 公司在上述期限内不能召开年
一会计年度结束后的 6 个月内举行。 度股东大会的，应当报告公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易
所，说明原因并公告。
第四十六条 有下列情形之一 第四十七条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个月 的，公司在事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东大会： 以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足五人或者 （一）董事人数不足五人或者
本章程规定的公司董事总数的 2/3 本章程规定的公司董事总数的 2/3
时； 时；
…… ……
（六）法律、行政法规、部门 （六）法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他情形。 规章或本章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开临
时股东大会的，应当报告公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易
所，说明原因并公告。
第四十七条 本公司召开股东 第四十八条 本公司召开股东
大会的地点为公司住所地或会议通 大会的地点为公司住所地或会议通
知中确定的地点。 知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议与网络投票相结合的形式召 会议形式召开。公司还将提供网络开。公司应当为股东参加股东大会 投票的方式为股东参加股东大会提提供便利。股东通过上述方式参加 供便利。股东通过上述方式参加股
股东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
…… ……
第五十二条 监事会或股东决
定自行召集股东大会的，须书面通 第五十三条 监事会或股东决
知董事会，同时向公司所在
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