是证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-026
重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第
四届董事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议通知
按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名吴朋先生、刘长明先生、黄治华先生、马静女士、易丽琴女士、游军先生、张原先生、柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士作为公司第五届董事会董事候选人，其中柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士为独立董事候选人，提交股东大会选举。独立董事候选人资格需以上海证券交易所审核无异议为前提，上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
买权的议案》
川仪股份参股公司重庆四联传感器技术有限公司为满足产业发展的资
金 需 要 ， 拟 以 增 资 方 式 进 行 股 权 融 资 。 新 进 投 资 人 增 资 对 价 为
130,000,000.00 元（其中 27,857,142.85 元为注册资本，102,142,857.15元进入资本公积），同时部分新进投资人拟受让股东宁波嘉韬创烨投资合伙企业（有限合伙）和天津晓富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的7,071,428.58 元注册资本对应的股权。川仪股份同意放弃本次增资优先认购权及老股转让的优先购买权。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）《关于重庆四联传感器技术有限公司增资相关事项的议案》
同意川仪股份与重庆四联传感器技术有限公司（以下简称“传感器公司”）的其他现有股东一起以持有的传感器公司全部股权为该公司此次增资涉及签署的投资协议项下因本次投资的交割日前发生的事实可能导致的传感器公司全部违约赔偿责任（无论该等责任发生在交割日前还是交割日后）提供质押担保。各现有股东按照本次投资完成后各投资方所持公司股权的相对比例确定其应质押给各投资方的股权比例。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-027 号）。
（四）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021 年 8
月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-029 号）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
附件：重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
1、吴朋先生简历
吴朋，男，1963 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，
博士生导师。吴朋先生于 1983 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。
2、刘长明先生简历
刘长明，男，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，工程师。刘长明
先生于 1982 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。曾任四川仪表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、中方负责人、党总支书记等职。
3、黄治华先生简历
黄治华，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华
先生于 1988 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。
4、马静女士简历
马静，女，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。马
静女士于 1988 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理等职。曾任重庆庆隆屋业房地产开发有限公司财务部部长，重庆渝富资
产经营管理集团有限公司资金财务部副部长、计划财务部副部长、部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
5、易丽琴女士简历
易丽琴，女，1977 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级经济师，助理工
程师。易丽琴女士于 2000 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副总经理等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，重庆渝富投资有限公司副总经理，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副部长等职。
6、游军先生简历
游军，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。游军先生
于 1990 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司总经理等职。曾任重庆川仪十厂副厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总工程师，重庆川仪执行器分公司常务副总经理兼总工程师等职。
7、张原先生简历
张原，男，1964 年 12 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。张原先
生于 1986 年参加工作，现任重庆川仪工程技术有限公司党支部书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
8、柴毅先生简历
柴毅，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于 1978
年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师等职。曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。
9、王定祥先生简历
王定祥，男，1972 年 5 月出生，中共党员，博士，教授。王定祥先生于
1996 年参加工作，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记等职。曾任西南大学普惠金融与农业农村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教授等职。
10、胡永平女士简历
胡永平，女，1974 年 2 月出生，中共党员，博士，教授，中国注册会计
师。胡永平女士于 2004 年参加工作，现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。
11、柴蓉女士简历
柴蓉，女，1974 年 7 月出生，群众，博士，教授。柴蓉女士于 2008 年
参加工作，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职。曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。
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