603100 沪市 川仪股份

证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2020-014
                  重庆川仪自动化股份有限公司

                关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
        具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2019 年 12 月 31
        日，公司总股本为 39,500 万股。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
        每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
        情况。

      本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币 847,460,984.48 元。经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2019 年度利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）,截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 39,500 万股，以此计算合计拟派发现金红
利 79,000,000.00 元（含税），结余未分配利润 768,460,984.48 元结转到以后年度，本次不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度拟派
发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的 42.15%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 33.72%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议以 10 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了2019年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    重庆川仪自动化股份有限公司
                                              董事会

                                        2020 年 4 月 30 日