证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-025
重庆川仪自动化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科
研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,255,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.5582
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事封沛先生因事未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；
4、部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度预算及投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 235,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
8、《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 吴朋先生 235,255,000 100.0000 是
8.02 刘长明先生 235,255,000 100.0000 是
8.03 黄治华先生 235,255,000 100.0000 是
8.04 邓勇先生 235,255,000 100.0000 是
8.05 毕监勃先生 235,255,000 100.0000 是
8.06 吴昱先生 235,255,000 100.0000 是
8.07 张原先生 235,255,000 100.0000 是
9、《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 李银国先生 235,255,000 100.0000 是
9.02 张毅先生 235,255,000 100.0000 是
9.03 宋蔚蔚女士 235,255,000 100.0000 是
9.04 王浩先生 235,255,000 100.0000 是
10、 《关于公司监事会换届选举的议案》
