603099 沪市 长白山

      长白山旅游股份有限公司

        2022 年年度股东大会

    会议资料

                  中国·吉林

                      二〇二三年六月


                    目录


一、 长白山旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会议程......3
二、股东大会会议须知......5
三、议案......7议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作报告》的议案7议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案......17议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要的
议案......23议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务决算报告》的议案24议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务预算方案及经营投资
计划》的议案......32
议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案......37议案七：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案......38
议案八：关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案......42
一、 长白山旅游股份有限公司 2022 年年度
              股东大会议程

    时间：2023 年 6 月 19 日 14 点

    地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

    召集人：董事会

    主持人：王  昆

    召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议议程

    一、主持人宣布大会开始

    二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
    三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

    四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
    五、宣读和审议议案

    1、长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作报告
    2、长白山旅游股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
    3、长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告


    4、长白山旅游股份有限公司 2022 年财务决算报告

    5、长白山旅游股份有限公司 2023 年财务预算方案及经
营投资计划

    6、长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配方
案的议案

    7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

    8、股东监事辞职及增补股东监事的议案

    六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并审议

    七、现场股东或股东代表投票表决

    八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

    九、复会，宣布表决结果

    十、律师出具见证意见

    十一、宣布会议结束


        二、股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

    一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

    四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


    五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

    六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

                      长白山旅游股份有限公司董事会
三、议案
议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公
  司 2022 年董事会工作报告》的议案
各位股东及代表：

    根据 2022 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2022 年公司经营、发展的规划和部署，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

    以上议案已在公司第四届董事会第八次会议审议通过。
    附件：《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作
报告》


    附件：长白山旅游股份有限公司

        2022 年董事会工作报告

    2022 年，公司董事会认真履行责任，严格按照《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的工作职责，持续完善公司治理，认真开展各项工作，推动既定目标执行，实现了公司稳定、健康发展。现将董事会 2022
年度工作情况报告如下。

    一、报告期内经营情况

    2022 年，公司坚持防控和复苏提振“两手抓”，通过强
化预算管理、挖潜降本增效，实现了转化率、客单价、游客满意度等多项指标跃升。从经营数据看，2022 年接待入区游客 76.9 万人次，总营收约 1.94 亿元，在游客接待数量同比下降近 20%的情况下，收入逆势增长了 1.1%，充分彰显了公司的发展韧性。全年完成经营业绩如下：

                                        单位：万元

 序                营业收入            净利润

    控股公司

 号              金额    比例（%）  金额    比例（%）

 1  股份公司      13,305.81      68.36%      -5,029.52      87.64%

 2  天池国旅          29.05      0.15%        -31.14      0.54%

 3  酒店公司      5,385.22      27.67%        -590.04      10.28%

 4  温泉公司        212.40      1.09%        -164.29      2.86%

 5  岳桦公司      1,045.93      5.37%          60.41      -1.05%

 6  天池咨询          9.39      0.05%        -249.98      4.36%

 7  易游公司        728.58      3.74%          2.45      -0.04%

 8  智行公司      1,387.59      7.13%        214.80      -3.74%

    合  计          19,465.46                  -5,738.56

    二、董事会工作

    （一）信息披露工作

    严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，就北景区山门下移、非公开发行、北景区游客集散中心场地使用协议等事关公司业务拓展等内容进行了认真披露，并就关联交易、控股股东托管景区应收账款还款计划及还款进度共披露公告 46 份，备查文件90 余份，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，保证信息披露的真实、准确、完整，充分保障了投资者合法权益。

    （二）合规治理情况

    秉承对公司和全体股东负责的原则，全体董事以高度的责任心积极参与董事会各项事务，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权，保证了公司决策的科学性、高效性和前瞻性，带动公司经营管理工作稳健前行。全年共计召开专
门委员会 6 次、董事会 10 次、股东大会 2 次。公司分别在
2022 年 3 月、6 月，召开董事会及股东大会，顺利完成董事会换届选举工作。第四届董事会成员为 9 名，其中职工董事1 名，独立董事 3 名，董事会成员组成结构及资格均符合《公司法》《公司章程》的规定。

    （三）投资者关系管理

    坚持主动、双向开展投资者关系管理，全年接受十余场线上分析师及投资者和媒体的咨询和采访，在 2022 年 8 月，邀请嘉实基金、华泰柏瑞基金、前海联合基金、中欧基金、方正资管等大型机构举办了“2022 年投资者走进长白山活动”,拉进了投资者与上市公司距离，增进了投资者对上市公司价值认同。及时更新企业官网公告 42 次、接待百余次投资者电话、上证 E 互动平台提问，回复率达到 100%。2022年 9 月，公司获得中国企业网主办的第五届亚洲经济大会暨2022 亚洲上市公司论坛“2022 年度（行业）最具成长潜力上市公司”、“2022 年度（行业）最具投资价值企业”两个奖项。

    （四）内部控制建设情况

    严格按照上市公司规范要求开展内控管理工作，不断优化内控体系，不断提升内部监督与风险管控能力，健全完善持续改进的内控运行机制。坚持风险导向，通过内外审计、内控监督、内控评价等方式，识别分析公司主营业务、更新业务风险，逐步完善防控措施。不断加强对各项业务关键控制环节的把控，坚持对采购业务、工程项目、销售业务、资金活动、资产管理等重点业务的监督与评价，推动实现对公
司生产经营全过程、全方位的内控管理，为公司高质量发展奠定扎实基础。

    三、报告期内公司所处行业情况

    今年春节假期，国内旅游市场呈现爆发性增长态势，出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标，全部正向回调，多家权威机构预测，国内旅游市场将在今年实现全面恢复。一是宏观政策加力提效。国家层面，以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建，中央印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》，对“扩大文化和旅游消费”做出明确部署，国家发改委制定了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对“着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容”做出专门安排。3 月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》，进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位。省级层面，近两年，吉林省相继出台《冰雪产业高质量发展规划（2021-2035）》《文旅发展“十四五”规划》，明确“旅游强省”目标，擘画文旅发展蓝图，将旅游产业确定为新的万亿级支柱产业谋划打造，长白山区域作为“一主六双”发展战略中的文旅战略支点将大有可为。地区层面，当前白山—长白山一体化协同发展深入推进，“两山”理念试验区加速创建，“一山两江”品牌打造初具影响，为公司整合区域旅游资源扩展了新的发展空间。二是交通环境加速优化。2021 年 12 月高铁通车后，“高铁效应”“高铁红利”
将在本年度集中显现。2025 年沈白高铁建成通车后，北京至长白山最短运行时间将压缩至 4 小时，将会进一步打通长白山与东北三省一区、京津冀等节点城市的快捷通道，长白山旅游通达效率和通达能力将显著提升。同时，长白山机场扩建完工，将带来航线加密、吞吐能力提升，与中远途主要客源地联系也将更加紧密。三是资源整合蓄势待发。过去几年，公司坚定落实“一化四输出”战略，