603099 沪市 长白山

证券代码：603099      证券名称：长白山    公告编号：2023-003
            长白山旅游股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年4月9日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

    1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作报告》
的议案


    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务决算报告》的议案

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。


  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  7、长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案
  公司 2022 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年预计关联交易》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2023 年日常关联交易的公告》

  该议案为关联交易，关联董事回避表决。

  表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

  10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案


  本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
  公司拟向银行申请总额不超过 2.50 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

  表决结果 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  12、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度绩效年薪考核的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  13、关于审议修订《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  14、关于审议长白山旅游股份有限公司 2023 年一季度报告的议案


  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2023 年一季度报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  15、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

  公司拟提请召开 2022 年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议

  公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

                              长白山旅游股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 20 日