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长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2023-04-20

长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603099      证券名称:长白山    公告编号:2023-003
            长白山旅游股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2023年4月19日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2023年4月9日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

    1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会工作报告》
的议案


    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》的议案

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务决算报告》的议案

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。


  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  7、长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案
  公司 2022 年利润分配方案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要,不进行资本公积金转增股本。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年预计关联交易》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2023 年日常关联交易的公告》

  该议案为关联交易,关联董事回避表决。

  表决结果:5 票赞成,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。

  10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案


  本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
  公司拟向银行申请总额不超过 2.50 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内,授信额度可循环使用。

  表决结果 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  12、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度绩效年薪考核的议案

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  13、关于审议修订《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》的议案

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  14、关于审议长白山旅游股份有限公司 2023 年一季度报告的议案


  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2023 年一季度报告》

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  15、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

  公司拟提请召开 2022 年年度股东大会,召开时间另行通知,审议上述需要由股东大会审议的议案。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议

  公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

                              长白山旅游股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 20 日
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