证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-028
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
选举王昆为公司董事长。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案
提名委员会由王屴、彭德成、周青林三位董事组成，其中董事彭
德成担任提名委员会召集人。
战略委员会由王昆、彭德成、王怀波、周青林、姚义辰五位董事组成，其中董事王昆担任战略委员会召集人。
薪酬与考核委员会由王昆、彭德成、张超、王屴、周青林五位董事组成，其中董事彭德成担任薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会由张超、王屴、李洪刚三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。
各专门委员会成员组成任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
2、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师的议案
由公司董事长的提名，董事会聘任王昆先生担任公司总经理，聘任段国岩先生担任公司董事会秘书。
由公司总经理的提名，聘任仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生担任公司副总经理，聘任李洪刚先生担任公司总会计师。
本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
王昆先生、仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生、段国岩先生、李洪刚先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案
聘任张光辉先生为公司内审部负责人，聘任韩望女士为公司证券事务代表。
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
候选人简历见附件。
备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
独立董事意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
附件：
王昆：男，1971 年 7 月出生,汉族，研究生学历,中共党员，中
国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长，长白山旅游股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。
周青林：男，1973 年 11 月出生,汉族，研究生学历,中共党员，
中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长;现任长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监。
姚义辰：男，1983 年 8 月出生,汉族，研究生学历,中共党员，
中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。
王怀波：男，1971 年 9 月出生,汉族，本科学历,高级经济师，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长;现任吉林森工集团企业管理部部长。
李洪刚：男，1972 年 7 月出生,汉族，本科学历,中国国籍,中共
党员，无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长；财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长;现任长白山旅游股份有限公司总会计师。
王屴:男,1960 年 5 月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外
居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人；长白山旅游股份有限公司独立董事。
彭德成:男,1967 年 4 月出生, 博士学位,中共党员，中国国籍，
无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长。现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。
张超:男,1979 年 10 月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久境外居
留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监。现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。
仇永光：男，1973 年 9 月出生，汉族，本科学历，中共党员，
中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林市工程承包开发公司、吉林市格兰威房地产开发有限公司前期处、拆迁处、工程处处长；吉林市房地产开发经营公司、吉林市宇成房地产开发有限公司监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长；长白山旅游股份有限公司总经理助
理、项目工程部部长。现任长白山旅游股份有限公司党委委员、副总经理。
孙青春：男，1968 年 6 月出生，汉族,本科学历，中共党员，中
国国籍,无永久境外居留权。历任长白山开发建设集团交通运输公司副总经理；长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理；现任长白山旅游股份有限公司党委委员、副总经理。
段国岩，男，1980 年 6 月出生，汉族，本科学历，中共党员，
中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会办公室党工委（常务）秘书；长白山管委会信息中心技术服务室主任；长白山管委会行政服务中心副主任。现任长白山旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书。
王俊超，男，1983 年 10 月出生，汉族，硕士学历，中共党员，
中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企业管理部部长。现任长白山旅游股份有限公司副总经理。
张光辉：男，汉族，1967 年 11 月出生，大专学历，中共党员，
2011 年 1 月加入公司，历任综合部主管，综合部副部长、部长，党群部部长，采购部部长兼岳桦公司总经理。现任长白山旅游股份有限公司内审部负责人。
韩望，女，满族，1986 年 4 月出生，本科学历，2011 年 7 月入
职，历任人力资源部职员，董事会办公室主管。现任长白山旅游股份有限公司证券事务代表。
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