证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2022-009
长白山旅游股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包
含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并
于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人如下：
提名王昆、周青林、姚义辰、王怀波、李洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
提名王屴、彭德成、张超为公司第四届董事会独立董事候选人（简
历附后）。
职工代表董事纪景臣（简历附后）由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表董事将与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
上述议案均尚需提交 2021 年年度股东大会审议，任期自该次股
东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、
职工代表监事 2 名。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十八次会议审
议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举侯振声、任清华、王东为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
职工代表监事王海琦、赵玉东（简历附后）由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表监事将与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第四届监事会。
公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第四十次会议决议。
公司第三届监事会第三十八次会议决议。
公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附件：
长白山旅游股份有限公司第四届董事会董事简历
一、非独立董事简历
王昆：男，1971 年 7 月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永
久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。
周青林：男，1973 年 11 月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,
无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长；现任长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监。
姚义辰：男，1983 年 8 月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无
永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。
王怀波：男，1971 年 9 月出生,汉族，本科学历,高级经济师，
中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长；现任吉林森工集团企业管理部部长。
李洪刚：男，1972 年 7 月出生,汉族，本科学历,中国国籍,无永
久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；现任长白山旅游股份有限公司总会计师。
二、独立董事简历
王屴:男,1960 年 5 月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外
居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人；现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。
彭德成:男,1967 年 4 月出生, 博士学位,中国国籍,无永久境外
居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长；现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。
张超:男,1979 年 10 月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久境外居
留权。历任北京首信股份有限公司财务经理，中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理，北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。
三、职工代表董事简历
纪景臣:男，1964 年 2 月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外
居留权。历任长白山保护局生产经营科科员,森旅公司副总经理,建设集团交通组组长,交通公司副总经理、总经理,建设集团总经理助理兼交通公司总经理；现任长白山旅游股份有限公司公司职工董事、党委
副书记。
长白山旅游股份有限公司第四届监事会监事简历
一、股东代表监事简历
侯振声：男，1965 年 10 月出生，大学学历,中国国籍，无永久
境外居留权。历任长白山开发建设集团总经理助理，长白山开发建设集团副总经理，长白山开发建设集团党委副书记，长白山开发建设集团监事会主席。现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。
任清华：男，1985 年 9 月出生，大学学历,中国国籍，无永久境
外居留权。历任长白山集团企业管理部副部长，长白山集团运营管理部部长，现任长白山集团资产管理部部长。
王东：男，1968 年 10 月出生，大学学历,中国国籍，无永久境
外居留权。历任长白山森工集团资产财务部副部长，现任长白山森工集团资产财务部部长，长白山旅游股份有限公司监事。
二、职工代表监事简历
王海琦，男，1983 年 11 月出生，大学学历,中国国籍，无永久
境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司项目工程部主管，长白山旅游股份有限公司项目工程部副部长。现任长白山旅游股份有限公司项目工程部部长、职工监事。
赵玉东，男，1982 年 1 月出生，大学学历,中国国籍，无永久境
外居留权。历任长白山旅游股份有限公司运营二部副经理、经理，长白山旅游股份有限公司运营一部副经理、经理。现任长白山旅游股份
有限公司景区运营部副总经理、职工监事。
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