证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-003
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2022年3月29日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》
的议案
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案
公司 2021 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2022 年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过 6.90 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
随着国家大力推动新能源产业发展，目前新能源车辆保有量越来越多。针对游客对新能源充电、换电服务的迫切需求。现提议公司经营范围增加“电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售。”，同时根据市场监督管理部门关于经营范围表述的规范要求，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围表述并对《公司章程》相应条款进行修订。本次拟修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利。
修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围： 第十三条经依法登记，公司的经营范
道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险 围：许可项目：道路旅客运输经营；道路 货物）；配件维修（取得许可证后方可经营）； 货物运输（不含危险货物）；成品油零售（限
会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；乙 危险化学品）；食品销售；道路危险货物运 醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经 输。（依法须经批准的项目，经相关部门批 营）；预包装食品、散装食品、饮料批发零售 准后方可开展经营活动，具体经营项目以 （总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问 相关部门批准文件或许可证件为准）一般 和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、 项目：会议及展览服务；停车场服务；酒 组织服务；汽车检验服务，机动车修理和维护； 店管理；社会经济咨询服务；个人商务服 汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车其他 务；机动车修理和维护；汽车零配件批发； 用油（润滑油等）（不含危险化学品）销售。 汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务； 道路货物运输（含危险货物）；代驾服务；汽 小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电 车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门 基础设施运营；机动车充电销售。（依法须 批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
以公司登记机关的核准内容为准。 展经营活动）。公司的经营范围以公司登记
机关的核准内容为准。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、长白山旅游股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案
公司拟提请召开 2021 年年度股东大会，根据吉林省疫情总体防控情况，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第四十次会议决议
公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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