证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2021-003
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2021年3月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2021年3月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》
的议案
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案
公司 2020 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过 10.06 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范围：
围：公路客运，货运，旅游车辆租赁， 公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维
配件维修（取得许可证后方可经营）； 修（取得许可证后方可经营）；会务服务，
会务服务，停车场管理，酒店管理；乙 停车场管理，酒店管理；乙醇汽油、柴油
醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公 销售(总公司不经营分公司经营)；预包装
司经营)；预包装食品、散装食品、饮 食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不
料批发零售（总公司不经营分公司经 经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，
营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业 酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织
典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务； 服务；汽车检验服务，汽车修理；汽车零
汽车检验服务，汽车修理；汽车零配件 配件销售，汽车其他用油（润滑油等）（不
销售，汽车其他用油（润滑油等）（不 含危险化学品）销售；危险货物道路运输；
含危险化学品）销售；危险货物道路运 代驾服务；汽车租赁。（依法须经批准的项
输；代驾服务。（依法须经批准的项目， 目，经相关部门批准后方可开展经营活
经相关部门批准后方可可开展经营活 动）。
动）。 公司的经营范围以公司登记机关的核准内
公司的经营范围以公司登记机关的核 容为准。
准内容为准。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案
公司拟于 2021 年 4 月 14 日召开长白山旅游股份有限公司 2020
年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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