证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2019-014
长白山旅游股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,900,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.9619
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人；监事许广春因公事未能出席
3、董事会秘书安国柱出席会议；副总经理仇永光、孙青春列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
2、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
3、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
4、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
5、议案名称：长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
6、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
7、议案名称：关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,480,74599.9969 5,100 0.0031 0 0
8、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,947,68599.9266 5,100 0.0734 0 0
9、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
10、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,895,71699.9973 5,100 0.0027 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 184,948,031 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 6,947,685 100 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 0 0 5,100 100 0 0
其中:市值50 0 0 5,100 100 0 0
万以下普通0
股股东
市值50万以
上普通股股
东 0 0 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
3 长白山旅游股 6,94799.9266 5,100 0.0734 0 0
份有限公司 ,685
2018年年度报
告全文及摘要
的议案
6 长白山旅游股 6,94799.9266 5,100 0.0734 0 0
份有限公司关 ,685
于2018年度利
润分配方案的
议案
7 关于托管露水 6,94799.9266 5,100 0.0734 0 0
河狩猎场经营 ,685
管理暨关联交
易的议案
8 关于审议《长白 6,94799.9266 5,100 0.0734 0 0
山旅游股份有 ,685
限公司2019年
预计关联交易》
的议案
9 长白山旅游股 6,94799.9266 5,100 0.0734 0 0
份有限公司关 ,685
于续聘信永中
和会计师事务
所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7关联股东吉林森工集团回避表决，议案8关
