长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年3月27日以现场的方式召开，会议通知及会议材料于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年董事会工作报告》的议案
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
告》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年董事会审计委员会工作报告》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案
限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：1票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计2019年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：2票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权。
议案
本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过10.4亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的的公告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会的议案
公司拟于2019年4月17日召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会第二十二次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2019年3月28日
