证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-039
森特士兴集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,888,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
2、 议案名称：关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权和限制
性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
4、 议案名称：关于公司追加 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,482,025 99.8995 2,500 0.0006 404,200 0.0999
5、 议案名称：关于公司追加 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,482,025 99.8995 2,500 0.0006 404,200 0.0999
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 苏中一 371,426,977 91.7355 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关 于 < 59,047,541 99.3159 2,500 0.0042 404,200 0.6799
森特士
兴集团
股份有
限公司
2023
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
（ 草
案 ） >
及其摘
要的议
案
2 关 于 < 59,047,541 99.3159 2,500 0.0042 404,200 0.6799
森特士
兴集团
股份有
限公司
2023
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
实施考
核管理
办 法 >
的议案
3 关于提 59,047,541 99.3159 2,500 0.0042 404,200 0.6799
请股东
大会授
权董事
会办理
公 司
2023
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
相关事
宜的议
案
4 关于公 59,047,541 99.3159 2,500 0.0042 404,200 0.6799
司追加
2023
年度对
外担保
额度预
计的议
案
5 关于公 59,047,541 99.3159 2,500 0.0042 404,200 0.6799
司追加
2023
年度银
行综合
授信额
度的议
案
6.01 苏中一 25,992,493 43.7184
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 为特别决议议案，公司关联股东翁家恩先生回避表决，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6.00 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、何保飞
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。
报备文件
森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
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