证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-034
森特士兴集团股份有限公司
2023 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权和限制性股票
股份来源：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《森特士兴集团股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予的权益总计为 562.50 万股（份），涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划公告时公司股本总额53,879.9978万股的 1.04%。其中，本激励计划拟授予 446.50 万份股票期权，约占本激励计划公告时公司股本总额53,879.9978万股的0.83%；拟授予116.00万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 53,879.9978 万股的 0.22%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：森特士兴集团股份有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌东四路 10 号院 1 号楼 1 层 101
法定代表人：刘爱森
注册资本：53,879.9978 万元
成立日期：2001 年 12 月 5 日
上市日期：2016 年 12 月 16 日
经营范围：生产、研发环保专用设备；生产金属复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸声屏障板；钢结构工程专业承包；对外承包工程；工程勘察设计；制造光伏设备及元器件；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；环境噪音治理；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境监测；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广、技术检测；销售高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、压型彩钢板、金属复合幕墙系统、光伏设备及元器件、金属工业门、C 型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、新型金属建筑材料、压型钢板及其配套机具、各类幕墙、门窗、机械设备；钢结构工程设计；钢结构构件及配套安装与服务；投资与资产管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务；设备租赁；软件开发；信息技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）近三年主要业绩情况
主要会计数据 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入（元） 4,233,614,878.54 3,139,580,066.74 3,152,519,439.70
归属于上市公司股东的净利润 53,517,636.79 32,814,119.91 182,467,452.15
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 35,986,913.77 28,670,336.77 180,338,500.14
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 312,664,690.57 32,967,977.02 55,085,910.88
（元）
2022 年末 2021 年末 2020 年末
归属于上市公司股东的净资产 2,678,388,082.91 2,658,675,087.72 2,136,476,531.22
（元）
总资产（元） 7,398,967,475.25 5,222,651,648.73 5,014,554,912.99
主要财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 0.39
扣除非经常性损益后的基本每 0.07 0.05 0.38
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.72 1.28 8.77
扣除非经常性损益后的加权平 1.15 1.12 8.66
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员的构成
1．董事会构成
公司本届董事会由 8 名董事构成，分别是：董事长刘爱森，董事翁家恩、张进军、李文学、李桂茹，独立董事王琪、石小敏、马传骐。
2．监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席孟托，监事仇梦妍，职工监事李传伟。
3．高级管理人员构成
公司现任高级管理人员分别是：总经理（代）刘爱森，副总经理翁家恩、陈俊臣、颜坚、高伟、叶渊，财务总监王旭，董事会秘书徐晓楠。
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采用股票期权和限制性股票的激励方式。
（二）标的股票来源
股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
四、激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的权益总计为 562.50 万股（份），涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 53,879.9978 万股的 1.04%。具体如下：
（一）股票期权激励计划：本激励计划拟授予 446.50 万份股票期权，约占本激励计划公告时公司股本总额 53,879.9978 万股的 0.83%；其中首次授予 396.50万份，预留 50.00 万份。
（二）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予116.00万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额53,879.9978万股的0.22%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
五、激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划首次授予的激励对象为在公司任职的公司董事、高级管理人员及核心技术、业务人员。（不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划首次授予的激励对象共计 160 人，包括：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）公司核心技术、业务人员。
以上所有激励对象必须在公司授予股票期权或限制性股票时以及在本激励计划规定的考核期内与公司存在劳动关系、劳务关系或聘用关系。
2、预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
3、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
若法律、法规或相关监管机构对激励对象范围要求发生变化的，公司董事会可在股东大会授权的前提下对本激励计划相关内容予以调整。
（三）激励对象的核实
本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于10 天。公司监事会对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公
姓名 职务 数量（万份） 总数的比例 告时公司总股本
的比例
核心技术、业务人员（149 人） 396.50 88.80% 0.74%
预留 50.00 11.20% 0.09%
合计 446.50 100.00% 0.83%
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票 占授予限制性 占本激励计划
序号 姓名 职务 数量（万股） 股票总数的比 公告时公司总
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