证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-020
森特士兴集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 28 日召开
第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司章程修订的议案》。具体情况如下：
修订前 修订后
新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。 公司为党组织的活动提供
必要条件。
第四十二条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
工持股计划；
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大
以特别决议通过： 会以特别决议通过：
(一)公司的合并、分立或解散、清 (一)公司的分立、分拆、合并、
算； 解散和清算；
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决 额行使表决权，每一股份享有一票表
权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决当单独计票。单独计票结果应当及时公 应当单独计票。单独计票结果应当及
开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大
有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分 股东买入公司有表决权的股份违
之一以上有表决权股份的股东或者依 反《证券法》第六十三条第一款、第照法律、行政法规或者国务院证券监督 二款规定的，该超过规定比例部分的管理机构的规定设立的投资者保护机 股份在买入后的三十六个月内不得行构可以作为征集人，自行或者委托证券 使表决权，且不计入出席股东大会有公司、证券服务机构，公开请求上市公 表决权的股份总数。
司股东委托其代为出席股东大会，并代 公司董事会、独立董事、持有百
为行使提案权、表决权等股东权利。征 分之一以上有表决权股份的股东或者集股东投票权应当向被征集人充分披 依照法律、行政法规或者国务院证券露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 监督管理机构的规定设立的投资者保者变相有偿的方式征集股东投票权。公 护机构可以作为征集人，自行或者委司不得对征集投票权提出最低持股比 托证券公司、证券服务机构，公开请
例限制。 求上市公司股东委托其代为出席股东
公开征集股东权利违反法律、行政 大会，并代为行使提案权、表决权等法规或者国务院证券监督管理机构有 股东权利。征集股东投票权应当向被关规定，导致上市公司或者其股东遭受 征集人充分披露具体投票意向等信
损失的，应当依法承担赔偿责任。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
公开征集股东权利违反法律、行
政法规或者国务院证券监督管理机构
有关规定，导致上市公司或者其股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十四条 股东大会就选举董
单以提案的方式提请股东大会表决。 事、监事进行表决时，根据本章程的
股东大会就选举董事、监事进行表 规定或者股东大会的决议，可以实行
决时，实行累积投票制。 累积投票制。其中，单一股东及其一
前款所称累积投票制是指股东大 致行动人拥有权益的股份比 例 在 30%会选举董事或者监事时，每一股份拥有 及以上时，股东大会选举董事、监事，与应选董事或者监事人数相同的表决 应当实行累积投票制。
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 前款所称累积投票制是指股东大
董事会应当向股东公告候选董事、监事 会选举董事或者监事时，每一股份拥
的简历和基本情况。 有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
第九十条 出席股东大会的股东， 第九十一条 出席股东大会的股
应当对提交表决的提案发表以下意见 东，应当对提交表决的提案发表以下
之一：同意、反对或弃权。 意见之一：同意、反对或弃权。证券
未填、错填、字迹无法辨认的表决 登记结算机构作为内地与香港股票市票、未投的表决票均视为投票人放弃表 场交易互联互通机制股票的名义持有决权利，其所持股份数的表决结果应计 人，按照实际持有人意思表示进行申
为“弃权”。 报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零九条 董事会行使下列
权： 职权：
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，
定公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
第一百二十六条 在公司控股股东 第一百二十七条 在公司控股股
单位担任除董事、监事以外其他行政职 东单位担任除董事、监事以外其他行务的人员，不得担任公司的高级管理人 政职务的人员，不得担任公司的高级
员。 管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
新增 第一百三十六条 公司高级管理
人员应当忠实履行职务，维护公司和
全体股东的最大利益。公司高级管理
人员因未能忠实履行职务或违背诚信
义务，给公司和社会公众股股东的利
益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百三十九条 监事应当保证公 第一百四十一条 监事应当保证
司披露的信息真实、准确、完整。 公司披露的信息真实、准确、完整，
并对定期报告签署书面确认意见。
第一百九十七条 本章程经股东大 第一百九十九条 本章程经股东
会审议通过并自公司首次公开发行股 大会审议通过后生效。
票并上市之日起生效。
注：因本次《公司章程》修订有新增和删除条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《森特股份公司章程》（2023 年 04 月修订）。
上述修订《公司章程》部分条款事项将在提交股东大会审议通过后生效，并以市场监督管理局核准为准。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023 年 04 月 29 日
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