证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-010
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 21 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023
年 04 月 28 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2022年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二）审议并通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（三）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022年年度报告及摘要》（公告编号：2023-024）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（六）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（七）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（八）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-013）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（九）审议并通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-014）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十一）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十二）审议并通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）
本议案关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十五）审议并通过《关于公司章程修订的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司章程修订的公告》（公告编号：2023-020）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十六）审议并通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司章程修订的公告》（公告编号：2023-021）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
（十七）审议并通过《关于选举董事的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于选举董事的公告》（公告编号：2023-021）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十八）审议并通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（十九）审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司召开 2022 年年度股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2023 年 04 月 29 日
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