603098 沪市 森特股份

证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2022-028
              森特士兴集团股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股派发现金红利 0.05 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    一、利润分配方案内容

  2022 年 04 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司
期末可供股东分配的利润为人民币 989,898,784.60 元。分配预案如下：

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 538,799,978 股为基数， 公司拟向全体
股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 26,939,998.9 元（含
税）。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意上述利润分配预案。

    （二）独立董事意见

  公司制定的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需
求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。

    （三）监事会意见

  公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意上述利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 04 月 30 日