证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-011
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 02 月 08 日以通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 02 月 14 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举刘爱森先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先生担任；
审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、蒋东宇先生，主任委员由独立董事
马传骐先生担任；
提名委员会：石小敏先生、王琪先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事石小敏先生担任；
薪酬与考核委员会：王琪先生、石小敏先生、李文学先生，主任委员由独立董事王琪先生担任。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（三）审议通过了《森特股份关于聘任总经理的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋东宇先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（四）审议通过了《森特股份关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（五）审议通过了《森特股份关于聘任财务总监的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王旭女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（六）审议通过了《森特股份关于聘任副总经理的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任高伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 02 月 15 日
附件：董事长、董事会各专门委员会、总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理简历
董事长：
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事长。
董事会各专门委员会：
马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理，北京汽车投资有限公司财务总监，北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁，现任森特士兴集团股份有限公司董事。
总经理：
蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司总经理。
董事会秘书：
徐晓楠先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任森特士兴集团股份有限公司董事会秘书。
财务总监：
王旭女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京），硕士学历，注册税务师、国际注册内部审计师，曾任森特士兴集团审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务，现任森特士兴集团股份有限公司财务总监。
副总经理：
翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
颜坚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任森特士兴集团股份有限公司工程部项目经理，森特士兴集团股份有限公司武汉公司
总经理，森特士兴集团股份有限公司上海公司总经理，森特士兴集团股份有限公司国际事业部总经理，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。
叶渊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京森特投资管理有限公司董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事长，森特士兴环保科技有限公司经理,执行董事，北京民福广胜科技有限公司董事，广州工控环保科技有限公司董事，广州带路通科技发展有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
陈俊臣先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任森特（北京）国际建筑系统有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
高伟先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森特士兴集团股份有限公司监事，现任森特士兴集团股份有限公司上海分公司总经理，上海森环筑环境治理有限公司执行董事，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
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