603098 沪市 森特股份

证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-005
            森特士兴集团股份有限公司

      第三届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  各位监事一致同意提名孟托先生、韩信先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果具体如下：


  （1）选举孟托先生为第四届监事会监事候选人；

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）选举韩信先生为第四届监事会监事候选人；

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 01 月 26 日