603098 沪市 森特股份

证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-085
            森特士兴集团股份有限公司

      第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 20 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日